Economie

1. 49 witwasalerts

1.1. justitie onderzoekt 4 zaken van ING

1.2. witwasoperatie Curacao

1.3. Vimpelcom zaak

1.4. eenmansbedrijf in bouwmaterialen

1.5. groenten/fruit-importeur Zuid-Amerika

2. Beterschap

2.1. interne organisatie van ING niet op orde

2.2. computersystemen werken niet

2.3. verdachte signalen

2.4. niemand voelt zich verantwoordelijk

2.5. te weinig personeel

2.6. grote reputatieschade

3. Grote zaken

3.1. ING is betrokken in veel grote zaken

3.2. Vimpelcom zaak

3.3. Curacao zaak

3.4. 1MDB zaak

3.5. Black Water BV zaak

3.6. TrustEU zaak

3.7. Prophetmax zaak

4. Ongestoorde criminelen

4.1. ING overtreedt Wwft

4.2. ING boete van 775 miljoen euro

4.3. justitie verwijt ING ook schuldwitwassen

5. Cuba

5.1. ING trof een megaschikking

5.1.1. 490 miljoen euro

5.1.2. met de Amerikaanse autoriteiten

5.1.3. voor het afkopen van strafvervolging

5.2. ING schond Amerikaanse handelssancties

5.2.1. zaken doen met bedrijven uit Cuba en Iran voor 2 miljard euro

5.3. ING begon verbeterprogramma