1. за невозможность полного погашения требований кредиторов ст.61.11
1.1. Условия: КДЛ несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, если иное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий/бездействий этого КДЛ
1.1.1. Субъект ответственности (контролирующее лицо: любое лицо, имеющее возможность определять поведение должника не более, чем за 3 года до возникновения признаков банкротства)
1.1.1.1. Лицо, на которое возложена обязанность по организации ведения и хранения бухгалтерского учета
1.1.1.2. Лицо, на которое возложена обязанность по ведению и хранения бухгалтерского учета
1.1.1.3. Единоличный исполнительный орган в период совершения правонарушения должником или этим органом
1.1.1.4. единоличный исполнительный орган юридического лица, а также иные лица, на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
1.1.1.5. единоличный исполнительный орган юридического лица, а также иных лиц, на которых от имени юридического лица возложены обязанности по представлению документов для государственной регистрации либо обязанности по внесению сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
2. а неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника ст.61.12
2.1. Условия: Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона
2.1.1. Project specifications
2.1.2. End User requirements
2.1.3. Action points sign-off
2.2. Субъекты:
2.2.1. Руководитель должника в течение 1 месяца с момента появления неплатежеспособности или недостаточности имщества
2.2.2. Ликвидатор, члены ликвидационной комиссии в течение 10 дней с момента появления признаком неплатежеспособности или недостаточности имущества
2.2.3. КДЛ по обязательствам, возникшим после истечения совокупности предельных сроков, отведенных на созыв, подготовку и проведение заседания коллегиального органа, принятие решения об обращении в суд с заявлением о банкротстве, разумных сроков на подготовку и подачу соответствующего заявления. При этом названная совокупность сроков начинает течь через 10 дней со дня, когда привлекаемое лицо узнало или должно было узнать о неисполнении руководителем, ликвидационной комиссией должника обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве
3. за нарушение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) ст.61.13
3.1. Условия:
3.1.1. В случае нарушения настоящего Федерального закона субъекты ответственности обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.
3.1.2. Если заявление должника подано должником в арбитражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме либо должник не принял меры по оспариванию необоснованных требований заявителя или предъявленных кредиторами требований в деле о банкротстве, должник, руководитель должника и иные контролирующие должника лица несут перед кредиторами ответственность за убытки, причиненные возбуждением производства по делу о банкротстве или необоснованным признанием (неоспариванием) требований кредиторов.
3.2. Субъекты:
3.2.1. руководитель должника или учредитель (участником) должника, собственник имущества должника - унитарного предприятия член органов управления должника, член ликвидационной комиссии (ликвидатором) гражданин-должник иные КДЛ