Ужесточение оффшорной системы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ужесточение оффшорной системы by Mind Map: Ужесточение оффшорной системы

1. Недостатки оффшоров

1.1. неоднозначная репутация

1.2. возможные имиджевые потери

1.3. изменения в законодательствах стран

1.4. сложности при получении крупных кредитов

2. Преимущества оффшоров

2.1. оптимизация налогообложения

2.2. простота управления

2.3. минимизация рисков

3. Меры регулирования

3.1. Российский УК (ст.174 и 174.1)

3.2. лицензия

3.3. директивы

3.4. Закон о криминальных финансах

3.5. Закон о регулировании ин.компаний

4. Задействованные страны

4.1. Сейшелские острова

4.2. Россия

4.3. Каймановы острова

4.4. Маршаловы острова

4.5. остров Гернси

4.6. Бермудские острова

5. Регулирующие организации

5.1. банки

5.2. компании

5.3. финансовые инструменты

6. Препятствия при работе с оффшорами

6.1. черные списки оффшорных зон

6.2. ограничение налоговых колебаний в свободных налоговых зонах

6.3. управление деятельностью оффшорных компаний