Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Personen by Mind Map: Personen

1. Jagpal RAMESH

1.1. Eigenaar van TOPSPORT kledingzaken geregistreerd op eiland JERSEY -- 9 winkels

1.2. TOPSPORT: weinig klandizie, slechte kwaliteit kleding, weinig inventaris

2. Mohammed BARDINI

2.1. Gaat langs bij MEDIPHARMA BV

2.2. Antecedent Art. 2 Opiumwet

2.3. Waarde eigendommen: 1.175.000,- euro

2.4. Stort grote bedragen op rekening van TOPSPORT kledingzaken (ING Bank)

3. Randhawi Rajani ALI

3.1. Academisch Medisch Centrum (AMC) analist laboratorium

3.2. Krijgt aanwijzingen van BARDINI

3.3. Krijgt een levering van MEDIPHARMA

3.4. Zakenrelatie met BARDINI

3.5. Geeft pakket aan KHAN

4. MEDIPHARMA BV

4.1. Levert medische machines aan het AMC

4.2. Smokkelen van heroïne en hasjiesj (vermoedelijk in de medische apparatuur uit Pakistan)

4.3. Adjunct-directeur is Yadav AKTHAR

5. Mam Munnawar KHAN

5.1. Er wordt gedacht dat KHAN SHAH voorziet van heroine

5.2. Ontmoeting met SHAH

5.3. Krijgt grote enveloppe van GHANA

5.4. Ontmoeting met onbekende man in Ford escort (TL-HG-56) op naam van GHANA pharmacie -- KHAN gaf een klein pakje

5.5. Geeft koffertje aan BARDINI

6. Kharmali Iqbal SHAH

6.1. Eigenaar van SHAH APOTHEKER

6.1.1. PAUL SPENCER (bekende drugshandelaar) via achter in- en uitgang -- ging heen met een pakketje en kwam terug met een kleinere

6.2. Telefoongesprek met KHAN: "voorraden beginnen op te raken"

6.3. Belt SPENCER na ontmoeting met KHAN

6.4. Kreeg een klein pakje van KHAN

6.5. Gaf een bruin diplomatenkoffertje aan KHAN

7. Manisha GHANA

7.1. Eigenaar van GHANA pharmacie

7.2. Krijgt koffertje van KHAN

7.3. Verkocht heroïne

7.4. Ford escort (TL-HG-56)

8. Nadir Ahmad KHER

8.1. Krijgt hasjiesj van ALI

8.2. Vaak gezien in GHARU zelfbedieningszaak

8.3. Ontmoet BARDINI regelmatig

9. Nathanwi GHARU

9.1. Eigenaar GHARU zelfbedieningszaak

9.2. KHER haalt regelmatig pakketjes op en levert ze af

9.3. Hasjiesj verkocht in zaak