Economie Blanchiment La place Financière

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Economie Blanchiment La place Financière by Mind Map: Economie Blanchiment La place Financière

1. Gestion de fortune

1.1. Blanchiment de l'argent

1.1.1. Infraction à la loi sur les stupéfiants

1.1.2. de faux dans les titres

1.2. masquer des transactions

1.2.1. Cannabis

1.2.1.1. Récoltes

2. Personnes

2.1. Représenter les banques genevoises

2.1.1. Droux

2.1.1.1. Pense

2.1.1.1.1. Banni de l'usage

2.1.1.2. Affaire Abacha

2.1.1.2.1. Suisse = seul pays =. où on a Retrouvé de l'argent Du dictateur

2.1.2. Cuendet

2.1.2.1. Des moutons noirs

2.1.2.2. Le système juridique fonctionne

2.2. accusés

2.2.1. un ancien employé

2.2.1.1. HPF SA

2.2.1.1.1. Champ- Dollon

2.2.1.2. HPF SA

2.2.2. Son frère

2.2.2.1. HSBC

3. Point de départ

3.1. Enquête franco-suisse

3.2. Surprise

3.3. Discussions

3.3.1. Traîtés d'échange

3.3.2. Compensation

4. Idées

4.1. Rapports

4.1.1. Criminalité

4.1.2. Banques

4.1.3. Politique

4.2. Stratégies

4.2.1. Participation EEE

4.2.1.1. UE

4.2.2. Chemin blatéral

4.3. Protection des étrangers en Suisse

4.3.1. Instruction administrative 14B-2211 no 7

4.3.1.1. manque

4.3.1.1.1. Convention de double imposition franco-suisse

4.3.1.1.2. Le forfait majoré

4.3.2. Juridique

4.3.2.1. Le droit?

5. Document - Liens

5.1. 1

5.2. 2

6. Vocabulaire supplémentaire

6.1. la confiance

6.2. une appication

7. Icons

7.1. Mots à retenir et/ou apprendre -> "Notizen"

7.2. LIENS