1. IDO: Hình thức gọi vốn qua sàn phi tập trung (DEX)
2. Đồng tiền: Dùng để thanh toán phí giao dịch trong block chain và trả thưởng cho các nút đồng thuận.
2.1. Coin: Là đồng tiền có nền tảng block chain riêng: Sol, DOT, ETH, ....
2.2. Token: là đông tiền không có nền tảng blockchain riêng. Hầu hết đến từ các dự án sử dụng hệ thống blockchain của Etherum
3. Các phiên bản Block Chain
3.1. Phiên bản 1.0: Chỉ thực hiện các giao dịch thanh toán - chuyển tiền ngang hàng. Điển hình là Bitcoin
3.2. Phiên bản 2.0: Có thể xây dựng thêm các ứng dụng ở trên đó dự vào smartcontract. Đại diện là Etherum
3.3. Phiên bản 3.0: Có thể mở rộng kết nối được các blockchain với nhau. Đại diện là Pokaldot.
4. Cách block chain hoạt động
4.1. Bình thường mỗi giao dịch của một tổ chức đều được ghi lên một sổ cái (sổ sách, máy chủ, file excel,...) Nhưng ở Blockchain, sẽ có một mạng lưới các nút (các máy tính) kết nối với nhau, thông tin mỗi giao dịch đều được ghi trên toàn bộ các nút đó. Mạng lưới càng phát triển thì độ bảo mật càng cao => Thông tin rất chính xác và không chỉnh sửa được. Độ an toàn cao, khó bị hack
4.2. Cơ chế đồng thuận của các nút (có nhiều loại nhưng phổ biến là các loại sau)
4.2.1. POW (bằng chứng công việc) Các nút (Minner) cần phải có máy tính cấu hình khủng và chạy 24/24 để giải mã các lệnh phức tạp thành công thì mới được ghi thông tin vào block chain => Rất tốn chi phí và điện
4.2.2. POS (Bằng chứng cổ phần) Các nút (Minner) chỉ cần nắm giữa một số lượng đồng coin của blockchain đó thì họ sẽ có quyền đồng thuận, chỉ cần có máy tính cấu hình bt có kết nối mạng internet 24/24 (hoặc cũng có thể uỷ quyền cho các nút khác (DPOS)) => Không tốn năng lượng và được sử dụng nhiều hiện nay (Staking)
4.3. Cách trả lương cho các nút (minner) sau mỗi lần đồng thuận giao dịch thành công
4.3.1. Phần thưởng: Các blockchain khi ra đời sẽ được khoá lại một số lượng coin dùng để trả thưởng cho các nút đồng thuận thành công
4.3.2. Mỗi giao dịch trên blockchain đều được tính phí. Và các nút đồng thuận các giao dịch đó sẽ được hưởng khoản phí này. Sau khi số lượng coin đã được đào hết thì đây là khoản thu nhập duy nhất cho các nút
5. Cách cách đầu tư:
5.1. Trade: Mua bán giao dịch các đồng coin. Có thể trên sàn tập trung và phi tập trung (Thương được sử dụng trên các sàn phi tập trung)
5.2. Đào coin bitcoin: Trang bị hệ thống máy tính mạnh, kết nối mạng và chạy 24/24 để giải mã các bài toàn của blockchain bitcoin đưa ra để xác thực các giao dịch. Mỗi xác thực sẽ được thưởng btc và phí giao dịch.
5.3. Lending: Cho các sàn (Cex và Dex) vay để nhận lãi suất. Mỗi đồng coin và mỗi kì hạn sẽ có mức lái suất khác nhau.
5.4. Staking: Cổ phần các đông coin vào dự án để được tham gia hệ thống đồng thuận theo hình thức POS (or DPOS). Mỗi xác thực sẽ được thưởng btc và phí giao dịch. Áp dụng cho các đồng coin sử dụng cơ chế đồng thuận POS: ETH, DOT< SOL, ...
5.4.1. Yeild Farming: Gửi tiền vào các bể (pool) để cung cấp thanh khoản. Để nhận được phí giao dịch của những người chuyển đổi các cặp coin (swap): Uni, sushi, pancake, ...
5.5. Tham gia các cuộc gọi vốn
5.5.1. ICO: Hình thức gọi vốn trực tiếp
5.5.2. IEO: Hình thức gọi vốn qua sàn tập trung (CEX)
5.5.3. IDO: Gọi vốn từ sàn Pancake
5.5.4. IGO: Tương tự IEO và IDO nhưng mà giành cho game
6. Hình thức khai thác thanh toán: Nơi những ai đang lưu trữ các đồng coin có thể gửi vào các bể thanh khoản (pool - Mỗi một cặp coin sẽ có một pool riêng). Để cung cấp thanh khoản cho những người đang muốn swap các đồng coin của mình. Những người cung cấp thanh khoản sẽ có lợi nhuận từ các khoản phí giao dịch của những người swap
6.1. Sushiswap (Sushi)
6.2. Uniswap (uni)
6.3. Pancake
6.4. Quick
6.5. ...
7. Dự án Oracle
7.1. Đưa dữ liệu ngoài đời thực vào blockchain. VD: Muốn mở một sàn giao dịch forex phi tập trung trên blockchain, thì phải cần Oracle đưa dữ liệu tỷ giá của các cặp tiền tệ lên Blockchain đó. Tóm lại, muốn đưa bất cứ dữ liệu gì ở ngoài vào block chain (thời tiết, logictics, giao dịch ngân hàng, hàng không, ...) đều phải cần đến dịch vụ Oracle để API lên Blockchain.
7.1.1. Chain Link (Link): Chiệm hơn 70% thị phần trong lĩnh vực này.
7.1.2. Uma
7.1.3. Band
7.1.4. Kylin (KYL)
7.1.5. ...
7.1.6. Ví sàn: Khi chúng ta nộp tiền vào sàn giao dịch tập trung (binance, coinbase, ...) thì tiền đó sẽ nằm trên ví của sàn và chỉ dùng để giao dịch trên sàn đó mà thôi. => sẽ không an toàn. Chỉ nên dùng lưu trữ tài khoản trade. Còn tk hold thì nên dùng ví khác.
7.1.6.1. Binance
7.1.6.2. Coibase
7.1.6.3. ....
7.2. Ví phần mềm (app trên mobile, máy tính, addon): C98, Metamast, trust wallet, SXP, .... Tương tự như ví sàn, nhưng nó sẽ có khả năng kết nối và giao dịch được với các sàn phi tập trung như uni, pancake, sushi, ...
7.2.1. Coin 98
7.2.2. SXP
7.2.3. ....
8. Cách tìm dự án đầu tư
8.1. Quản trị vốn đầu tư theo cap
8.1.1. TOP cap: >1 tỷ đô
8.1.2. Mid cap: 0,5 - 1 tỷ đô
8.1.3. Low cap: <500tr đô
8.2. B1: Xác định trend, hệ sinh thái đang hot: Từ đó xác định danh mục muốn tièm hiểu
8.3. B3: Tìm hiểu chi tiết về từng dự án:
8.3.1. Dự án đó giải quyết vấn đề gì ? (Bắt buộc phải có giá trị ứng dụng cao thì mới có tiềm năng được)
8.3.2. Công nghệ có gì ưu việt ? Để có thể cạnh tranh được với đối thủ
8.3.3. Đội ngũ phát triển là ai ? Info có khủng không ?
8.3.4. Được hỗ trợ và đầu tư bởi ai ? Có quỹ nào lớn và uy tín không ?
8.3.5. Các yếu tố khác quyết định tới sự fomo của cộng đồng: website làm có chỉnh chu không, các tin tức cập nhật hàng ngày, cộng đồng, ...
8.3.6. Đối thủ là ai ? Để đánh gía tương quan lực lượng và sự phát triển tiềm năng trong tương lai.
8.3.7. Tham gia các cộng đồng của dự án, theo dõi các founder, tin tức dự án để cập nhật thông tin hàng ngày.
8.4. B4: Phân tích kĩ thuật: Xác định điểm entry, thời gian đầu tư và target chốt lời.
9. Tổng quan thị trường bockchain
9.1. Dự án nền tảng: Các block chain nền tảng để cho các dự án, ứng dụng xây dựng lên đó. Điển hình có các dự án như:
9.1.1. Etherum: Nền tảng có mạng lưới máy tính lớn nhất hiện nay, đã có sự nâng cấp layer 2 rất đáng kể để cải thiện tốc độ => Thu hút đươc rất nhiều dự án phát triển lên đó.
9.1.2. Cardano (ADA): Mạng lưới blockchain giải quyết các vấn đề mà etherum đang gặp phải: Tốc độ giao dịch nhanh + khả năng tính toán siêu việt.
9.1.3. Solana (SOL)
9.1.4. Pokadot (DOT)
9.1.5. Binance Smart Chain (BNB)
9.1.6. NEAR
9.1.7. Polygon (MATIC)
9.1.8. MINA
9.1.9. Fantom (FTM)
9.1.10. EOS
9.1.11. ...
9.2. Các dự án về tài chính
9.2.1. Dự án sàn giao dịch: Mua bán, trao đổi các đồng coin
9.2.1.1. CEX: Sàn tập trung: Tất cả giao dịch đều thông qua sàn. Nhược điểm: Không an toàn vì phải đưa tiền cho 1 ông ở giữa cầm giữ. Ưu điển: Giao dịch và thanh khoản nhanh, có nhiều tính năng (margin, future, ...) => Được sử dụng rất nhiều hiện nay
9.2.1.1.1. Binance
9.2.1.1.2. Kucoin
9.2.1.1.3. Huobi
9.2.1.1.4. Coinbase
9.2.1.1.5. FTX
9.2.1.1.6. ...
9.2.1.2. DEX: Sàn phi tập trung: mọi giao dịch đều được thực hiện qua lại giữa các ví cá nhân thông quan Smart Contract. Ưu điểm: Rất an toàn, kể cả khi sàn có bị hack thì ví của mình vẫn an toàn. Nhược điểm: tính thanh khoản thấp, chỉ đơn thuần giao dịch chứ không có nhiều tính năng => Vẫn chưa được sử dụng nhiều, nhưng sẽ phát triển và có tiềm năng trong tương lai.
9.2.1.2.1. Uniswap (uni)
9.2.1.2.2. Sushiswap (Sushi)
9.2.1.2.3. Pancake
9.2.1.2.4. Raydium (Ray)
9.2.2. 1inch
9.2.3. Dự án về Lending/Borrowing (Vay và cho vay)
9.2.3.1. Tập trung: Qua một trung gian đứng ở giữa. (Sàn binance, coinbase, ftx, ...)
9.2.3.2. Phi tập trung: Không qua trung gian, các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa các ví với nhau một cách đồng cấp (P2P).
9.2.3.2.1. Venus (XVS)
9.2.3.2.2. AAVE
9.2.3.2.3. Kava
9.2.4. Dự án Yeid Farming (Phi tập trung)
9.2.5. NFT là tài sản không thể thay thế. VD: Các sản phẩm số sẽ được mã hoá thành 1 dãy code. Ai sở hữu mã code này mới thực sự là chủ nhân, từ đó họ có thể mua bán chúng, hoặc cho thuê bản quyền,... Ưu điểm: Sẽ không bị tình trạng đánh cắp bản quyền trên block chain.
9.2.5.1. Game NFT (play to earn, metaveser, ...) AXS, Star Aslat, CHZ, MANA, ....
9.2.5.2. Dự án Sàn mua bán NFT: OpenSea, Rarible, ....
9.3. Dự án về ví lưu trư
9.3.1. Ví nóng (có kết nối internet)
9.3.2. Ví lạnh (Không kết nối internet)
9.3.2.1. Ví lạnh là một thiết bị phần cứng (giống như usb) dùng để lưu trữ mật khẩu ví và có chip mã hoá mật khẩu (Chứ tiền thì vẫn nằm trên blockchain). Nên sẽ rất khó để hack được. Chỉ khi cầm thiết bị này thì mới vào được ví. Các loại phổ biến: Leadge Nano, Trezor,… Chi phí mua từ 2-3 triệu đồng. Để yên tâm nhất thì nên sư dụng 2 cái trở lên, đều phòng 1 cái hỏng thì vẫn vào ví được.
9.4. Dự án lưu trữ dữ liệu
9.5. Bảo mật
9.6. ....
9.6.1. B2: Tìm hiểu các dự án nổi bật trong danh mục đó (và theo cap). Chấp nhận sẽ bị bỏ sót các dự án tiềm năng ở danh mục khác, nhưng mà chỉ tập trung thì mới hiểu rõ được về dự án và đưa ra nhận định tốt.