КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ

а

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ by Mind Map: КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ

1. До выпуска в ходе совершения таможенных операций связанных:

1.1. Прибытием/Убытием

1.2. с проведением различных таможенных процедур

2. В зависимости от времени обнаружения

2.1. до выпуска в ходе совершения таможенных операций

2.1.1. прибытие/убытие товаров и ТС

3. По региону деятельности:

3.1. Общероссийский-риск имеющий место на всей территории РФ либо в отдельных Таможенных органах

3.2. Региональный- риск имеющий место в регионе деятельности одного РТУ

3.3. Зональный-риск имеющий место в регионе деятельности одной Таможни

4. По способу доведения информации до Таможенных органов:

4.1. Риски, информация о которых направляется в Таможенные органы в электронном виде

4.1.1. с применением транспортной технологической подсистемы ЕАИС

4.1.2. с применением иных электронных каналов пеедачи данных

4.2. Риски информация о которых направляется в таможенные органы на бумажном носителе

4.2.1. с применением ведомственной электронной почты

4.2.2. по факсимиальной связи

5. В зависимости от времени существования:

5.1. Краткосрочный- существует не > 1 месяца

5.2. Среднесрочный- существует > 3 месяцев, но не > 1 года

5.3. Постоянный- существует без ограничения срока

6. В зависимости от способа выявления:

6.1. Автоматические- доводятся до Таможенных органов в электронном виде и выявляются специальными программами

6.2. Автоматизированные-доводятся до Таможенных органов в электронном виде и выявляются специальными программами с учетом решения ДЛТО по результатам проверки индикатора риска

6.3. Неформализованные- доводятся в бумажной форме и без применения ПО

7. По факту выявления

7.1. Выявленный риск- факт нарушения таможенного законодательства

7.2. Потенциальный-риск не был выявлен, но условия для его возникновения имеются

8. По направленности риска:

8.1. Тарифная

8.1.1. Недостоверная классификация кода ТНВЭД

8.1.1.1. Недостоверное декларирование страны происхождения

8.1.1.1.1. занижение таможенной стоимтости

8.2. Нетарифная

8.2.1. перемещение товаров сверх квот

8.2.1.1. предоставление поддельных документов

8.2.1.1.1. не декларирование

9. В зависимости от частоты проявления

9.1. Спорадический-нерегулярный риск вызываемый редкими событиями

9.1.1. Фундаментальный- регулярный риск, известен из опыта, выявлен и проанализирован

10. По степени прогнозируемости

10.1. Прогнозируемые

10.1.1. непрогнозируемые

11. Риски выявленные с применением ИДК

11.1. риски неправомерных действий с товарами

11.1.1. незаконное перемещение товаров и ТС

11.1.1.1. Риски сокрытия товаров

11.1.1.1.1. тайники,придание товарам вида других товаров

11.2. Риски сообщения недостоверных сведений таможенному органу

11.2.1. Документальные

11.2.1.1. Идентификационные