Валютный контроль

1. Нормативная правовая база

1.1. ФЗ 173 "О валютном регулировании и валютном контроле"

1.2. ПК 2075 (проверка документов в целях валютного контроля)

1.3. 117-И Инструкция ЦБ

1.4. Указ Президента "О государственном регулировании бартерных сделок"

1.5. 1213 Паспорт бартерной сделки

2. Основные положения валютного регулирования и валютного контроля

2.1. Принципы

2.2. Органы

2.2.1. Центральный Банк РФ

2.2.2. Правительство РФ

3. основные понятия

3.1. валюта

3.2. валютные операции

3.3. резиденты

3.4. нерезиденты

4. осуществляют

4.1. таможенные органы - агенты валютного контроля

4.1.1. проверка соблюдения сроков перечисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки, подписавшие паспорта сделки

5. Документы для осуществления экспортно-импортных операций

5.1. контракт

5.2. паспорт сделки в двух экземплярах

5.3. справка о валютных операциях

5.4. ДТ и копии всех документов

5.5. справка о счетах в зарубежных банках (при кредитном договоре)

5.6. карточка платежа

6. Паспорт сделки

6.1. не предоставляется при помещении товаров под таможенные процедуры

6.1.1. таможенный транзит

6.1.2. иные специальные процедуры

6.2. Порядок заполнения

6.2.1. Инструкция ЦБ

6.2.2. Заполнение паспорта бартерной сделки

6.3. Образец паспорта сделки

6.4. Образец паспорта бартерной сделки

7. Сведения в ДТ для целей валютного контроля

7.1. Графа 22 Валюта и общая сумма по счету

7.2. Граф 23 Курс валюты

7.3. Графа 44 Сведения о паспорте сделки