OFFSHORE
by Ester Rodriguez
1. Lavado de Dinero
1.1. Es la transferencia de activos, que proviene de actividades ilícitas o de origen criminal
2. Bufetes Jurídicos
2.1. Estos se encuentran en los lugares que se les denomina paraísos fiscales, como asesoría jurídica internacional y conforman las empresas y cuentas donde se encuentra el dinero ilícito.
3. Corrupción
3.1. Es la actividad por parte de funcionarios y empleados publicos para un beneficio propio o para un tercero
4. Flujo Ilicito
4.1. Flujo ilícito proveniente de actividades como Narcotrafico, Corrupción que debe regresar al país de origen con apariencia licita.
5. Crimen Organizado
5.1. Es una estructura en la cual dos o mas personas se unen para un fin ilicito.
6. Investigación
6.1. Ubicación del Dinero
6.2. Empresas fantasmas
6.3. Transferencias de cantidades inusuales
6.4. Uso de tecnicas como efectivo, transferencias de terceros.
6.5. Uso inadecuado de remesas
6.6. interceptación de telecomunicaciones.
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