Asamblea General de Accionistas

1. Convocatoria

1.1. por medio de la publicación de un aviso en el Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de Economía

1.2. 15 días de anticipación a la fecha señalada

1.3. orden del día

1.3.1. Firma

1.3.2. Fecha

1.3.3. Temas a tratar

2. EXTRAORDINARIA pueden reunirse podrán reunirse en cualquier tiempo para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

2.1. Prórroga de la duración de la sociedad;

2.2. Disolución anticipada de la sociedad;

2.3. Cambio de objeto de la sociedad;

2.4. Cambio de nacionalidad de la sociedad;

2.5. Transformación de la sociedad;

2.6. Fusión con otra sociedad;

2.7. Emisión de acciones privilegiadas;

2.8. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;

2.9. Emisión de bonos;

2.10. Cualquiera otra modificación del contrato social, y demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial.

3. Presidida por el Administrador o Consejo de Administración

4. ORDINARIA se reúne por lo menos una vez al año para:

4.1. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores

4.2. Nombrar al administrador o Consejo de Administración y a los comisarios

4.3. Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos