1. Paises
1.1. Estados Unidos
1.1.1. La Cosa Nostra, la mafia Siciliana, la Ndrangheta y la Camorra.
1.1.1.1. Estados Unidos de América.
1.1.1.1.1. Lavado de dinero y narcotráfico
1.2. Colombia
1.2.1. Los carteles más conocidos son los de Medellín y de Cali.
1.2.1.1. Europa Occidental y Oriental, la antigua Unión Soviética y EU.
1.2.1.1.1. Cocaína, infiltración institucional y marihuana.
1.3. Italia
1.3.1. La Cosa Nostra, la mafia Siciliana, la Ndrangheta y la Camorra.
1.3.1.1. Palermo, Marruecos, Francia; Alemania, Canadá, Venezuela, EU.
1.3.1.1.1. Contrabando de tabaco, vinos, juegos clandestinos, piratería, trafico ilícito de estimulantes.
1.4. España
1.4.1. La ETA y los Gallegos
1.4.1.1. Columbia, Andalucía, Estrecho de Gibraltar, Barcelona, Canadá, Venezuela, Chile y Siria.
1.4.1.1.1. Prostitución, lavado de dinero, armas y falsificación.
1.5. Francia
1.5.1. Los Marselleses
1.5.1.1. Mediterráneo, Norte de África, y Península de Arabia.
1.5.1.1.1. Lavado de dinero, tráfico de personas, terrorismo, robos.
1.6. Unión Europea
1.6.1. Cosa Nostra, Ndrangheta, las Tríadas chinas o la Yakuza japonesa (Abadinsky, 2007 y Gayraud, 2009).
1.6.1.1. Continente Europeo: Italia, España, Bélgica y Holanda.
1.6.1.1.1. Cocaína, éxtasis, anfetaminas y heroína.
1.7. Rusia
1.7.1. La mafia de Odessa y la mafia de Chechenia.
1.7.1.1. Europa Occidental y Oriental
1.7.1.1.1. Comercio clandestino de víveres, prostitución, estupefacientes, espionaje y terrorismo.
1.8. Japón
1.8.1. Los Yamaguchi-Gum, Inagawa Kai, Familias como los Bakuto y Tekiya y la mafia japonesa denominada Yakuza.
1.8.1.1. California y Nueva York
1.8.1.1.1. Prostitución, juegos y extorsión
1.9. China
1.9.1. El grupo delictivo más conocido es el Sun Yee On, hermandades como la de loto blanco y de la Terna.
1.9.1.1. Ámsterdam, Londres y Alemania, Hong Kong, Taiwán, E.U.
1.9.1.1.1. Heroína, lavado de dinero, prostitución, fraude en tarjetas de crédito.
1.10. Triángulo Dorado
1.10.1. Grupo delictivo el Triángulo de oro
1.10.1.1. Birmania y Tailandia, Continente Asiático y americano.
1.10.1.1.1. Drogas como el opio.