Ley Orgánica contra la delincuencia organizada

1. Delitos contra los recursos o materiales estratégicos

1.1. Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos

2. Delitos contra el orden socio económico

2.1. Legitimación de capitales

2.1.1. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades il ícitas

2.2. Legitimación culposa de capitales

2.2.1. negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley

3. Delitos contra el orden público

3.1. Asociación.

3.1.1. Que forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos

3.2. Terrorismo.

3.2.1. Quien pertenezca, actúe o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el propósito de causar estragos, catástrofes, incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el orden constitucional

3.3. Tráfico de armas

3.3.1. Quien importe, exporte, fabrique, trafique, suministre u oculte de forma indebida algún arma o explosivo

4. Delitos contra las personas

4.1. Manipulación genética ilícita

4.1.1. manipule genes humanos con el propósito de alterarlos,

4.2. Tráfico ilegal de órganos.

4.2.1. Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de órganos, sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser humano

4.3. Sicariato

4.3.1. o. Quien dé muerte a alguna persona por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada

5. Delitos contra la administración de justicia

5.1. Obstrucción a la administración de justicia

5.1.1. obstruyere la administración de justicia o la investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros

5.1.1.1. por medio de violencia

5.1.1.2. inflingiendo el temor de grave daño a una persona, su cónyuge, familia, honor o bienes

6. Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia

6.1. Pornografía

6.1.1. explote la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general,

6.1.1.1. dos a seis años de prisi ón

7. Delitos contra la libertad de industria y comercio

7.1. Obstrucción de la libertad de comercio

7.2. Delitos de delincuencia organizada

7.2.1. TALES COMO:La importación, exportación, fabricación y comercio ilícito de armas y explosivos. La estafa y otros fraudes. Los delitos bancarios o financieros. El robo y el hurto. La corrupción y otros delitos contra la cosa pública. Los delitos ambientales.

8. SENTENCIA: DECISION ENMANADA DE LA COTE DE APELACIONES

8.1. ASUNTO: BP01-R-2014-000041 PONENTE: Dra. CARMEN B. GUARATA

8.2. ASOCIACION PARA DELINQUIR

8.3. artículo 16 ordinal 12º de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

9. el objeto de la ley es prevenir, investigar, perseguir a los autores de los delitos cometidos bajo asociación de personas a la que se le denomina delincuencia organizada.

10. La ley contra la delincuencia organizada nos da una serie de definiciones que sirven para distinguir los modos de operación de este tipo de delincuencia y entre las cuales tenemos:

10.1. • Delincuencia organizada: Que pasa a ser la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos(los establecidos específicamente en esta ley),para obtener un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.

10.2. • Grupo estructurado: tiene como característica principal la formación deliberada para la comisión inmediata de un delito.

10.3. • Entrega vigilada o controlada: Técnica que consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes

10.4. • Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito.

10.5. • Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión.