1. Unidad De Información y Análisis Financiero –UIAF
1.1. Se creó según la Ley 526 de 199.
1.1.1. “La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias.
1.1.1.1. Robustecer y optimizar la plataforma tecnológica y de información.
1.1.1.2. Alcanzar estándares de productividad del más alto nivel, garantizando la calidad de los procesos y del producto final ofrecido.
1.1.1.3. Aportar información, conocimiento y liderazgo a las autoridades involucradas en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
1.1.1.4. A Medir y buscar el aumento de la satisfacción de nuestros clientes y proveedores.
1.1.1.5. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad
1.2. Política de Privacidad y Condiciones de Uso
1.2.1. La UIAF pone este material a disposición de los usuarios en forma individual, queda por lo tanto prohibida toda comercialización o usufructo de este derecho de acceso.
1.2.2. "Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero: www.uiaf.gov.co
1.2.3. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam.
1.2.4. Esta licencia de uso se rige por la legislación colombiana, independientemente del entorno jurídico del usuario.
1.3. Poíticas de Privacidad y Protección de Datos
1.3.1. Se considera norma de confidencialidad y protección de datos toda aquella información personal que el usuario ingresa libre y voluntariamente al portal Web.
1.4. Protección de la Información Personal.
1.4.1. Si el usuario accede al portal web de la Unidad de Información y Análisis Financiero, significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos.
2. Presentado por: Karime Jurley Vera Montañez. En base: Material de apoyo.
3. Superintendencia Financiera
3.1. Superintendencia Bancaria
3.1.1. Creada mediante el artículo 19 de la Ley 45 de 1923, para estimular la creación de secciones de ahorro y de secciones fiduciarias.
3.2. Superintendencia de Valores
3.2.1. Creada mediante la Ley 32 de 1979, con el objetivo de “estimular, organizar y regular el mercado público de valores”.
3.3. Objetivos 2010-2011
3.3.1. Estabilidad del Sistema Financiero
3.3.2. Conducta de Mercados
3.3.3. Ejercicio ilegal
3.3.4. Protección al Consumidor
3.4. Naturaleza Juridica.
4. Fiscalia General De La Nación
4.1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio implementado con la ley 906 de 2004.
4.2. Manejo que se le debe dar al Lavado de activos
4.2.1. La doctrina ha reconocido que toda manifestación delictiva presenta un trasfondo clásico de violencia, fraude o abuso, lo que nos permitiría enmarcar, en principio, el lavado de activos como un típico delito de fraude en perjuicio del orden económico y social.
4.3. Represión del Lavado de Activos dentro del sistema integral de lucha contra el fenómeno delictivo en Colombia.
4.3.1. “Prevención”, “control” y “represión”, mediante los cuales el Estado y la sociedad se conjugan para interactuar armónicamente en pro de un mismo objetivo, conformando así una sola unidad de acción agrupada bajo el concepto de “sistema”.
4.3.1.1. Las medidas que aplican las entidades prestadoras de servicios como instituciones bursátiles, financieras, cooperativas, entre otras, para el conocimiento de sus clientes y la detección de operaciones sospechosas, son valiosos instrumentos que, complementados con el oportuno suministro de pruebas, facilitan una oportuna administración de justicia.
4.4. Funciones
4.4.1. Cumple funciones jurisdiccionales.
4.4.2. Investigar los delitos, declarar precluídas las investigaciones realizadas, sustentar la acusación de los presuntos infractore s ante los jueces y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, ya sea de oficio o por medio de denuncia.
4.4.3. Asegurar la comparecencia de los infractores.
4.4.4. Tomar medidas para el reestablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios.
4.4.5. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.