LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS por Mind Map: LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

1. CAPÍTULO I

1.1. Artículo 1 "Objeto de la ley"

2. CAPITULO II "Del Delito, De los Responsables y De las Penas"

2.1. SECCIÓN I "Del Delito"

2.1.1. ARTÍCULO 2: "Del delito de lavado de dinero u otros activos"

2.1.2. ARTÍCULO 3: "Extradición"

2.2. SECCIÓN II "De los Responsables y las Penas"

2.2.1. ARTÍCULO 4: "Personas individuales"

2.2.2. ARTÍCULO 5: "Personas jurídicas"

2.2.3. ARTÍCULO 6: "Otros responsables"

2.2.4. ARTÍCULO 7: "Agravación específica"

2.2.5. ARTÍCULO 8. "Del comiso de bienes"

3. CAPÍTULO III

3.1. SECCIÓN I "Del Procedimiento"

3.1.1. ARTÍCULO 9. Del procedimiento.

3.1.2. ARTÍCULO 10. Reserva de investigación.

3.2. SECCIÓN II "Providencias Cautelares"

3.2.1. ARTÍCULO 11. Providencias cautelares

3.2.2. ARTÍCULO 12. Peligro de demora

3.2.3. ARTÍCULO 13. Custodia.

3.2.4. ARTÍCULO 14. Revisión.

3.2.5. ARTÍCULO 15. Destino de bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares

3.2.6. ARTÍCULO 16. Terceros de buena fe

3.2.7. ARTÍCULO 17. Devolución de bienes en depósito.

4. CAPÍTULO IV "De Las Personas Obligadas y De Sus Obligaciones"

4.1. ARTÍCULO 18. De las personas obligadas

4.2. ARTÍCULO 19. Programas.

4.3. ARTÍCULO 20. Prohibición de cuentas anónimas

4.4. ARTÍCULO 21. Registros.

4.5. ARTÍCULO 22. Identidad de terceros

4.6. ARTÍCULO 23. Actualización y conservación de registros

4.7. ARTÍCULO 24. Obligación de experiencias.

4.8. ARTÍCULO 25. Declaración

4.9. ARTÍCULO 26. Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales

4.10. ARTÍCULO 27. Reserva de la información solicitada

4.11. ARTÍCULO 28. Obligación de informar.

4.12. ARTÍCULO 29. Copia de registros

4.13. ARTÍCULO 30. Exención de responsabilidad

4.14. ARTÍCULO 31. Procedimiento y sanción

5. CAPÍTULO V

5.1. SECCIÓN I "Creación Y Funcionamiento De La Intendencia De Verificación Especial"

5.1.1. ARTÍCULO 32. Creación

5.1.2. ARTÍCULO 33. Funciones

5.1.3. ARTÍCULO 34. Asistencia legal mutua

5.1.4. ARTÍCULO 35. Asistencia administrativa

5.1.5. ARTÍCULO 36. Reserva

5.1.6. ARTÍCULO 37. Destino de las multas

5.2. SECCIÓN II "Del Intendente De Verificación Especial"

5.2.1. ARTÍCULO 38. Dirección

5.2.2. ARTÍCULO 40. Impedimentos

5.2.3. ARTÍCULO 41. Nombramiento

5.2.4. ARTÍCULO 42. Sustitución temporal del Intendente

5.2.5. ARTÍCULO 43. Derecho de Antejuicio

6. CAPÍTULO VI "Disposiciones Finales"

6.1. ARTÍCULO 44. Reglamento

6.2. ARTÍCULO 45. Inicio de operaciones

6.3. ARTÍCULO 46. Prevalencia de esta ley

6.4. ARTÍCULO 47. Derogatoria

6.5. ARTÍCULO 48. Vigencia