2. Fase 1: prevenir el ingreso de dineros provenientes de actividades ilegales y (LA/FT)
3. Fase 2: control, pretende identificar las operaciones que se pretenden realizar o se han realizado.
4. Etapas de SARLAFT
5. identificación del riesgo, medición o evaluación, control y monitoreo.
6. Ejemplo: Secuestro, robo, estafa, contrabando, narcotrafico entre otros
7. definiciones
8. es un sistema diseñado por la superintendencia que busca prevenir las conductas ilegales en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo
9. Lavado de activos: mecanismo que oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales
