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SARLAFT por Mind Map: SARLAFT

1. Fases de SARLAFT

2. Ejemplo: Secuestro, robo, estafa, contrabando, narcotrafico entre otros

3. definiciones

4. es un sistema diseñado por la superintendencia que busca prevenir las conductas ilegales en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo

5. Lavado de activos: mecanismo que oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales

6. Fase 1: prevenir el ingreso de dineros provenientes de actividades ilegales y (LA/FT)

7. Fase 2: control, pretende identificar las operaciones que se pretenden realizar o se han realizado.

8. Etapas de SARLAFT

9. identificación del riesgo, medición o evaluación, control y monitoreo.