1. ALCANCE
1.1. Evalúa al 100%
1.2. Importa el periodo sujeto a investigar
2. QUIEN ORDENA
2.1. Un Juez
3. NORMATIVIDAD
3.1. Se rige por las SAS
4. TÉCNICAS APLICADAS
4.1. Ocular
4.2. Oral
4.3. Escrita
4.4. Fiscal
4.5. Documental
5. PREVIENE LA CORRUPCIÓN
5.1. Sobornos
5.2. Propinas y pagos indebidos
5.3. Extorsión económica
6. TIPOS
6.1. PREVENTIVA
6.1.1. Proporciona aseguramiento
6.1.2. Reaccionar ante fraude
6.1.3. Implementar
6.1.3.1. Programas anti-fraude
6.1.3.2. Controles anti-fraude
6.2. DETECTIVA
6.2.1. Orienta a Identificar fraude
6.2.2. Investigación profunda
6.2.3. Cuantía del fraude
6.2.4. Efectos directos e indirectos
6.2.5. Presuntos autores y complices
7. QUE ES ?...
7.1. AUDITORIA
7.1.1. Rama de la contabilidad
7.1.2. verifica y corrige , información financiera
7.2. FORENSE
7.2.1. Forum= Foro o plaza publica
7.2.2. soporte de la justicia
7.2.2.1. Juzgar delitos
7.3. ESTUDIA HECHOS DE CORRUPCIO
8. OBJETIVO
8.1. Protección
8.2. Prevencion
8.2.1. Actos Ilicitos
9. PROPOSITOS
9.1. Evidencia
9.2. Aplicación de técnicas
9.2.1. Consumación de un delito
9.3. Auditoria
10. QUIEN SE ENCARGA ?
10.1. Forense
10.1.1. Profecionista Certificado
10.1.2. Debe tener su Certificado
11. ETAPAS
11.1. Fases
11.1.1. Planificacion
11.1.2. Definición y reconocimiento del problema
11.1.3. Evaluación del Riesgo
11.1.4. Evaluacion y desarrollo del programa
11.1.5. Evaluacion de evidencias
11.1.6. Elaboración del informe de hallazgo