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SARLAFT por Mind Map: SARLAFT

1. Definición: El sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo- SARLAFT, se conoce como el compilado de instrumentos tales como condiciones, instrucciones, documentación, andamiaje de la organización, entes de control, estructura tecnológica, información y adiestramiento relacionados con el SARLAFT.

2. Elementos SARLAFT 1-Políticas 2-Procedimientos 3-Estructura Organizacional 4-Plataforma tecnológica 5-Órganos de Control 6-Divulgación de la Información 7-Capacitación

3. El “Lavado de activos”, se define como aquella práctica en la cual a través de transacciones financieras y comerciales se encubren las actividades ilícitas que han originado la real procedencia de dichos recursos, estas transacciones pueden ser en dinero nacional o en moneda de otro país, la cual tiene por objeto ingresarlos como recursos legales a las arcas de un país determinado.

4. Clases de riesgos SARLAFT 1-Riesgo reputacional 2-Riesgo legal 3-Riesgo de contagio

5. Normatividad Ley 1621 de 2013 Ley 526 de 1999 Ley 1121 de 2006 Decreto 1674 de 2016 Decreto 1674 de 2016 Ley 793 de 2002 Decreto 1068 de 2015