CRIMES TRIBUTÁRIOS COMO ANTECEDENTES DA LAVAGEM DE DINHEIRO

1. Lavagem de dinheiro

1.1. DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: ideologia da criminalização e análise do discurso. 2ª Edição. Porto Alegre; Verbo Jurídico, 2012.

1.2. DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2ª Edição. Porto Alegre; Verbo Jurídico, 2013.

1.3. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: crime permanente ou instantâneo? Consultor Jurídico, São Paulo, 3 de maio de 2017. Link: Lavagem de dinheiro: crime permanente ou instantâneo?

1.4. PRADO, Luis Regis. DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO. http://www.ciidpe.com.ar/area2/lavagem%20de%20capitais.pdf

2. BONFIM, Wellington Luís de Sousa. Delitos fiscais como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro. Boletim Científico ESMPU. Brasília, a. 16 - n. 49, p. 197-235 - jan./jun. 2017

3. BOTTINI, Pierpaolo Cruz; ESTELLITA, Heloisa: Lei de Lavagem dá Nova Dimensão ao Crime Tributário. Lei de Lavagem dá nova dimensão ao crime tributário

4. NASCIMENTO, Silvana Batini. Sonegação fiscal e "lavagem" de dinheiro: Uma visão crítica da Lei n. 9.613/98. Góes

5. Conceito de Crime

5.1. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral 1. 13ª Edição.

5.2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12ª Edicão. Ed. RT - Revista dos Tribunais.

6. Crimes Tributários

6.1. MACHADO, Hugo Brito. Manual de Direito Tributário. 10ª Edição. Ed. Atlas

6.2. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 2013. Ed. Malheiros.

6.3. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 2013. Ed. Malheiros.

7. CARNEIRO, Hélio Márcio Lopes. Da impossibilidade do crime funcional contra a ordem tributária como antecedente da lavagem de capitais. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. v. 23, n. 2, abr. 2011