UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

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UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO por Mind Map: UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

1. Entidad encargada de preservar la protección y confianza nacional en el ambiente de capital, por medio del desarrollo de estrategias que permitan hacer inteligencia al avance de las operaciones económicas del país respaldada por la tecnología e innovación.

2. Funciones

2.1. La prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritaria mente el lavado de activos y la financiación del terrorismo

2.2. La prevención, detección y el análisis, en relación con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relación directa o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos conexos tales como el narcotráfico, el lavado de activos o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.

3. Normatividad

3.1. Articulo No 3 ley 526 de 1999

3.2. Ley 1126 de 2006

3.3. Ley 1621 de 2013

3.4. Decreto compilatorio 1068 de 2015

3.5. Artículo 33 de la Ley 1762 de 2015