FISCALIZACIÓN PREVENCIÓN Y MECANISMOS DE CONTROL EMPLEADOS POR EL ESTADO EN LA PROBLEMÁTICA DEL L...

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FISCALIZACIÓN PREVENCIÓN Y MECANISMOS DE CONTROL EMPLEADOS POR EL ESTADO EN LA PROBLEMÁTICA DEL LAVADO DE ACTIVOS por Mind Map: FISCALIZACIÓN PREVENCIÓN Y MECANISMOS DE CONTROL EMPLEADOS POR EL ESTADO EN LA PROBLEMÁTICA DEL LAVADO DE ACTIVOS

1. ENCUBRIR EL ORIGEN DE LOS FONOS GENERADOS

2. SE BUSCAN CONFUNDIR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS

3. 3 ETAPAS

3.1. COLOCACION

3.1.1. DINERO ILEGAL

3.2. REINGRESO

3.2.1. DINERO ILEGAL INGRESA AL SISTEMA FINANCIERO

3.3. DIVERSIFICACION

3.3.1. FONDOS ILÍCITOS INCORPORADOS AL CIRCULO LEGAL

4. OBJETIVOS

4.1. PRESERVAR

4.1.1. POR QUE

4.1.1.1. DA SEGURIDAD A SU FORTUNA

4.2. LEGITIMAR EL DINERO

4.2.1. AYUDA A

4.3. IDENTIFICAR

4.3.1. YA QUE

5. CARACTERISTICAS

5.1. GLOBALIZACION

5.1.1. PERMITE

5.1.1.1. LIBRE MOVIMIENTO DE CAPITALES

5.2. PROFESIONALISTO

5.2.1. UTILIZA

5.2.1.1. ESPECIALISTAS Y MANEJO DE ESTRUCTURA EMPRESARIAL

5.3. INNOVACION PERMANENTE

5.3.1. REQUIERE

5.3.1.1. NUEVOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS DISTINTOS

5.4. DIVERSIDAD DE DELITOS

5.4.1. PUEDEN SER

5.4.1.1. TRAFICO DE DROGAS, DELITOS,FINANCIEROS CORRUPCIÓN

6. MAYORES DELITOS LEY 1453 2011 CODIGO PENAL COLOMBIANO

6.1. SON

6.1.1. EXTORSION

6.1.2. TRAFICO DE ARMA

6.1.3. DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

6.1.4. ENRIQUESIMIENTO ILICITO