SARLAFT

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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SARLAFT por Mind Map: SARLAFT

1. LAVADO DE ACTIVOS

1.1. El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros

2. NORMATIVIDAD

2.1. Ley 1621 de 2013

2.1.1. Ley 526 de 1999

2.1.1.1. Ley 1121 de 2006

2.1.1.1.1. Ley 793 de 2002

3. ELEMENTOS FUNDAMENTALES

3.1. Politicas

3.1.1. Capacitaciónes

3.1.1.1. Divulgación de la información

3.1.1.1.1. Procedimientos

4. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

4.1. El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.