Análisis del sistema de administración

1. Lavado de activos: Es aquella práctica en la cual a través de transacciones financieras y comerciales se encubren las actividades ilícitas, la cual tiene por objeto ingresarlos como recursos legales a pesar de ser de origen fraudulento.

1.1. Práctica delictiva

1.2. Engaño al ente fiscal

1.3. Recursos ilegales

1.4. Testaferrato

2. La financiación al terrorismo: Es una práctica de una doble moral empresarial. Busca como hacer legal dentro del país recursos percibidos por negocios o transacciones ilícitas para así evadir a la justicia.

2.1. Riesgo legal

2.2. Utilización de dinero con fines terroristas

2.3. Convergencia criminal

2.4. Convergencia criminal

3. Actividades ilícitas: Pueden ser la extorsión, el narcotráfico, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, tráfico ilegal de armas, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra el sistema financiero, terrorismo, entre otros.

3.1. Implicaciones al sistema económico: Proviene del narcotráfico o actividades ilegales que no ha sido declarado para no pagar impuestos.

3.1.1. Pérdida de negocios rentables Problemas de liquidez a través de extracciones de fondos Cese de servicios de banca corresponsal Costos de investigación y multas Decomisos de activos Pérdidas de préstamos

3.2. Implicaciones al sistema social: Permite a los traficantes de drogas, contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus operaciones, aumentando el costo de incrementar los gastos de control legal y cuidado de la salud

3.2.1. Malos atención en el sector publico Limitación de recursos a proyectos Corrupción y robo de los pocos dineros Sanciones, multas a infractores que cuestan mucho dinero