CONTROL ADUANERO VINCULADO A LOS ILICITOS DE LAVADO DE ACTIVOS

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
CONTROL ADUANERO VINCULADO A LOS ILICITOS DE LAVADO DE ACTIVOS por Mind Map: CONTROL ADUANERO  VINCULADO A LOS  ILICITOS DE LAVADO DE  ACTIVOS

1. LEY GENERAL DE ADUANAS

2. CONTEXTO NACIONAL: LEY GENERAL DE ADUANAS D.L. 1053

3. MARCO LEGAL ADUANERO

4. REGIMENES ADUANEROS

5. Articulo 2 .- Definiciones

6. - Facilitación del comercio exterior - Cooperación e intercambio de información - Participación de agentes - Gestión de la calidad - Buena fe y

7. ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO

8. Articulo 10.- Administración aduanera

9. PRINCIPIOS

10. - Importación - Exportación - Perfeccionamiento - Deposito - Transito - Regímenes especiales de excepción

11. Medidas preventivas

12. Artículo 165º.- Ejercicio de la potestad aduanera.

13. ACCIONES DE CONTROL ORDINARIO

14. • INCAUTACIÓN

15. • INMOVILIZACIÓN

16. DELITOS ADUANEROS – LEY N° 28008

17. 1.- CONTRABANDO 2.- DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANA 3.- RECEPTACION ADUANERA 4.- TRAFICO ILICITO DE MERCANCIAS

18. MERCANCIAS RESTRINGIDAS Y PROHIBIDAS

19. Mercancías restringidas • Por mandato legal requieren la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.

20. Mercancías prohibidas • Por mandato legal se encuentran prohibidas de ingresar o salir del territorio nacional

21. Sanciones

22. a) Comiso de las mercancías. b) Multa. c) Suspensión o cancelación definitiva de las licencias, concesiones o autorizaciones pertinentes. d) Cierre temporal o definitivo del establecimiento. e) Internamiento temporal del vehículo, con el que se cometió la infracción.

23. TIPOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCIAS

24. - TRAFICO DE DROGAS. (*) - TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. - TRÁFICO DE PATRIMONIO CULTURAL. - TRÁFICO DE ARMAS. (*) - DINERO NO DECLARADO. - PASAPORTES FALSOS. - DERECHOS DE AUTOR, - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS - OTROS ILICITOS

25. Art. 164°.- Potestad aduanera