CONTROL ADUANERO VINCULADO A LOS ILICITOS DE LAVADO DE ACTIVOS

1. CONTEXTO NACIONAL: LEY GENERAL DE ADUANAS D.L. 1053

2. MARCO LEGAL ADUANERO

3. REGIMENES ADUANEROS

4. - Facilitación del comercio exterior - Cooperación e intercambio de información - Participación de agentes - Gestión de la calidad - Buena fe y

5. Articulo 10.- Administración aduanera

6. PRINCIPIOS

7. - Importación - Exportación - Perfeccionamiento - Deposito - Transito - Regímenes especiales de excepción

8. DELITOS ADUANEROS – LEY N° 28008

9. 1.- CONTRABANDO 2.- DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANA 3.- RECEPTACION ADUANERA 4.- TRAFICO ILICITO DE MERCANCIAS

10. MERCANCIAS RESTRINGIDAS Y PROHIBIDAS

11. Mercancías restringidas • Por mandato legal requieren la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.

12. Mercancías prohibidas • Por mandato legal se encuentran prohibidas de ingresar o salir del territorio nacional

13. LEY GENERAL DE ADUANAS

14. Articulo 2 .- Definiciones

15. ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO

16. Medidas preventivas

17. Artículo 165º.- Ejercicio de la potestad aduanera.

18. ACCIONES DE CONTROL ORDINARIO

19. • INCAUTACIÓN

20. • INMOVILIZACIÓN

21. Sanciones

22. a) Comiso de las mercancías. b) Multa. c) Suspensión o cancelación definitiva de las licencias, concesiones o autorizaciones pertinentes. d) Cierre temporal o definitivo del establecimiento. e) Internamiento temporal del vehículo, con el que se cometió la infracción.

23. TIPOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCIAS

24. - TRAFICO DE DROGAS. (*) - TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. - TRÁFICO DE PATRIMONIO CULTURAL. - TRÁFICO DE ARMAS. (*) - DINERO NO DECLARADO. - PASAPORTES FALSOS. - DERECHOS DE AUTOR, - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS - OTROS ILICITOS

25. Art. 164°.- Potestad aduanera