SARLAFT

lavado de activos en ColombiaAntonio Suarez PerezSARLAFTUniversidad de Investigación y Desarrollo - UDI

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SARLAFT por Mind Map: SARLAFT

1. definición de SARLAFT

1.1. La palabra SARLAFT son las iniciales o la abreviatura de "Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo"

1.1.1. pero... ¿Qué es SARLAFT?

1.1.1.1. SARLAFT es el compilado de instrumentos tales como condiciones, instrucciones, documentación, andamiaje de la organización, entes de control, estructura tecnológica, información y adiestramientos relacionados con el SARLAFT

1.1.1.1.1. veamos... para entender mejor el SARLAFT lo vamos a dividir en dos grupos así: LA y FT donde LA significa Lavado de Activos y FT significa Financiación del Terrorismo