Controles Internos en Informático

1. Perfiles de Puestos

2. Verificar la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de datos

3. Comprobar que todos los datos sean debidamente procesados

4. Verificar la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos

5. Comprobar la oportunidad, confiabilidad y veracidad en la emisión de los resultados del procesamiento de información

6. Sobre la seguridad del área de sistema

7. Controles para prevenir y evitar las amenazas, riesgos y contingencias que inciden en las áreas de sistematización

8. Controles sobre la seguridad física del área de sistemas

9. Controles sobre la seguridad lógica de los sistemas

10. Controles sobre la seguridad de las bases de datos

11. Controles sobre la operación de los sistemas computacionales

12. Controles sobre la seguridad del personal de informática

13. Controles sobre la seguridad de la telecomunicación de datos

14. Controles sobre la seguridad de redes y sistemas multiusuarios

15. Sobre el analisis ,desarrollo e implementacion de sistemas

16. Sobre la operacion del Sistema

17. Estandarización de metodologías para el desarrollo de proyectos

18. Asegurar que el beneficio de los sistemas sea el óptimo

19. Elaborar estudios de factibilidad del sistema

20. Garantizar la eficiencia y eficacia en el análisis y diseño de sistemas

21. Optimizar el uso del sistema por medio de su documentación

22. Prevenir y corregir los errores de operación

23. Prevenir y evitar la manipulación fraudulenta de la información

24. Implementar y mantener la seguridad en la operación

25. Mantener la confiabilidad, oportunidad, veracidad y suficiencia en el procesamiento de la información de la institución