SARLAFT-Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terror...
SARLAFT-Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
por Lilo White
1. el comité de coordinación contra la corrupción (C4)-2016
2. Normatividad
2.1. LEY 526 DE 1999
2.2. LEY 793 DE 2002
2.3. LEY 1121 DE 2006
2.4. LEY 1621 DE 2013
2.5. DECRETO 1068 DE 2015
2.6. DECRETO 1674 DE 2016
3. ELEMENTOS
3.1. políticas
3.2. procedimientos
3.3. estructura organizacional
3.4. plataforma tecnológica
3.5. órganos de control
3.6. divulgacion
3.7. capacitacion
4. CLASE DE RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
5. contagio
6. reputacional
7. legal
8. Lavado de activos: Originado en el siglo XX
9. Financiación del terrorismo: bienes licitos-financiar terrorismo.
10. UIAF-Unidad de Información y Análisis Financiero.
10.1. reporte 2017-modos de corrupción:
10.1.1. Devolución de impuestos - operaciones ficticias de comercio exterior.
10.1.2. Campañas políticas.
10.1.2.1. $Públicos
10.1.2.2. $ Ilicitos
10.1.3. Carrusel Inmobiliario
10.1.4. Fiducia de Inversión- "PITUFEO" FCO
10.1.5. Convenios con empresas fachadas
10.1.6. Utilización de estructuras societarias complejas para canalizar fondos provenientes de corrupción