FINCHET - ODEBRECHT

1. RELACIONES CON ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO

1.1. INFLUENCIA EN CONTRATACIONES

1.2. COIMAS Y SOBORNOS

2. ORIENTADO EN EL MERCADO

2.1. SERVICIOS EN MATERÍA DE INFRAESTRUCTURA

2.1.1. CONCESIONES VIALES

2.2. SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL

2.2.1. COMUNIDADES

2.3. PROTECCIONISMO DE CAPITAL EN INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS

2.4. PARAISO FISCAL

2.5. DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS

2.6. SE UNEN CONTRATISTAS Y AMIGOS BAJO UN MISMO FIN (FUSIÓN DE HOLDINGS)

3. ORIENTADO EN LAS RELACIONES

3.1. CONFLICTO DE INTERESES

3.2. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO EN OBRAS

3.3. MECANISMOS INSUFICIENTES DE CONTROL INTERNO

3.4. RELACIONES ESTRATEGICAS

4. ORIENTADO EN LAS RELACIONES

4.1. RELACIONES CON ALTOS CARGOS DE GOBIERNOS NACIONALES E INTERNACIONALES

4.1.1. FAVORES POLITICOS

4.1.2. COIMAS Y SOBORNOS

4.2. CONFLICTO DE INTERESES

4.3. INCUMPLIMIENTO DE OBRAS CIVILES POR LA FUGA DE CAPITAL

4.4. RELACIONES ESTRATEGICAS

5. ORIENTADO EN EL MERCADO

5.1. PANAMA PAPERS

5.2. INFLUENCIA EN EL SECTOR FINANCIERO

5.3. SERVICIOS EN MATERÍA DE INFRAESTRUCTURA

5.3.1. CONCESIONES VIALES

5.4. PROGRAMA DE NAVEGABILIDAD POR AFLUENTES