1. RIESGO OPERACIONAL
1.1. RIESGO OPERATIVO QUE REPRESENTA LA EPRDIDA POR FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS CONTROLES INTERNOS...
1.1.1. DEFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO
1.1.2. PROCEDIMIENTOS INADECUADOS
1.1.3. ERRORES HUMANOS Y FRAUDES
1.1.4. FALLAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS
2. RIESGO LEGAL
2.1. POSIBLE PERDIDA AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, A LA EMISION DE RESOLUCIONES ADMINSITRATIVAS O JUDICIALES DESFAVORABLES Y A LA APLICACION DE SANCIONES ...
2.1.1. RIESGO DE DOCUMENTACION
2.1.2. RIESGO LEGAL O DE LEGISLACION
2.1.3. RIESGO DE CAPACIDAD
3. RIESGO SEGUN SU NATURALEZA FINANCIERA
3.1. GRUPOS:
3.1.1. RIESGOS DE MERCADO
3.1.1.1. SE REFIERE A LA INSERTIDUMBRE POR EL COMPORTAMIENTO DE FACTORES EXTERNOS A LA ORGANIZACION
3.1.1.1.1. TASAS DE INTERES
3.1.1.1.2. TIPOS DE CAMBIO
3.1.1.1.3. INFLACION
3.1.2. RIESGO DE CREDITO
3.1.2.1. RIESGO POTENCIAL EN QUE INCURRE LA EMPRESA, DEBIDO A LA PROBABILIDAD QUE LA CONTRAPARTE NO EFECTUE UN PAGO...
3.1.2.1.1. RIESGO DE PLAZO O VENCIMIENTO
3.1.2.1.2. RIESGO DE CREDITO
3.1.2.1.3. SOCIEDADES CALIFICADORES DE RIESGO
3.1.3. RIESGO DE LIQUIDEZ
3.1.3.1. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE LA EPRESA NO PUEDA CUMPLIR CABALMANTE SUS COMPROMISOS COMO CONSECUENCIA DE FALTA DE RECURSOS...
3.1.3.1.1. ELEMENTOS IMPLICITOS