Circular 022 y 061 del 2007 de la superfinanciera

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Circular 022 y 061 del 2007 de la superfinanciera por Mind Map: Circular 022 y 061 del 2007 de la superfinanciera

1. Prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo

2. UIAF es el organismo que se encarga de analizar la información reportada por diferentes entidades para detectar y prevenir el lavado de activos.

3. Identificacion del riesgo

4. Medicion del riesgo

5. Reporte de operaciones sospechosas

6. SIstema de administracion del riesgo SARLAFT

7. Monitoreo y control del riesgo

8. Administracion del riesgo

9. Metodologías y procedimientos las empresas tienen que implementar una metodología y unos procedimientos para prevenir que el sistema de prevención de lavado de activos funcione y como medida de protección contra el riesgo