Auditoría forense aplicada al campo administrativo y financiero, medio ambiente, cultural, social...

1. DEFINICION

1.1. Obtención de evidencia y pruebas, con la cuales se descubren y se comprueban fraudes o delitos en el desarrollo de la gestión empresarial.

2. FRAUDES GENERALES

2.1. TRAFICO DE INFLUENCIAS

2.2. EVACION DE IMPUESTOS

2.3. CONTRABANDO EMPRESARIAL

2.4. PECULADO

2.5. MALVERSACION DE FONDOS

2.6. ENRIQUECIMIENTO ILICITO

2.7. MAQUILLAJE ESTADOS FINANCIEROS

3. FRAUDE FISCAL

3.1. Se caracteriza por ocultar los hechos económicos mediante actividades económicas.

3.1.1. FRAUDE INMOBILIARIO

3.1.2. FRAUDE DE ACTIVOS

3.1.3. FRAUDE EN ADUANAS

4. FRAUDE DEL IVA

4.1. Se caracteriza por no pagar el impuesto o el detrimento de sus derechos.

5. FRAUDE EN LOS SEGUROS

5.1. Reclamaciones engañosa en contra de la aseguradora

5.2. Manipulacion de la informacion

6. FRAUDE SECTOR FINANCIERO

6.1. Falsificacion de cheques

6.2. Manejo de transferencias

6.3. Falsificación de facturas o titulos a valor

7. FRAUDE DE INGENIERIA

7.1. El incremento de los gastos, omision de los asientos contables

7.2. destruccion de docuemntos contables

7.3. manejo indebido de activos