Creación del departamento de auditoría interna (DAI)

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Creación del departamento de auditoría interna (DAI) por Mind Map: Creación del departamento de auditoría interna (DAI)

1. Fase 3-Creación del departamento de auditoría interna

1.1. Misión del DAI

1.2. Visión del DAI

1.3. Valores Corporativos DAI

1.4. Organigrama

1.4.1. Auditor general (5000)

1.4.2. Sub Auditor (1500)

1.4.3. Secretaria Ejecutiva (1000)

1.4.4. Auditor de Sistema (2000)

1.4.5. Auditor Tributario (2000)

1.4.6. Auditor Legal (2000)

1.4.7. Auditor Ambiental (2000)

1.4.8. Auditor Financiero (2000)

1.4.9. 2 auditores juniors (900)

1.4.10. Organigrama estructural del DAI

1.4.11. Organigrama funcional del DAI

1.4.12. Organigrama de posición del DAI

1.5. Manuales de funciones

1.5.1. Nombre del puesto

1.5.2. Naturaleza del puesto

1.5.3. Depende de

1.5.4. Supervisa a

1.5.5. Funciones (12 numeradas)

1.5.6. Requisitos

1.5.7. Cursos a fines

1.5.8. Cursos complementarios

1.5.9. Competencia

1.6. Normativa

1.6.1. Modificación de estatuto

1.6.2. Reglamento de auditoría interna

1.6.3. Código de ética

1.7. Presupuesto

1.7.1. Matrices

1.7.1.1. Sueldos

1.7.1.2. Equipos de oficina

1.7.1.3. Muebles y enseres

1.7.1.4. Útiles de oficina

1.8. Planificación de actividades

1.8.1. Planificación de actividades año 2022

1.8.2. Exámenes

1.8.2.1. Examen de caja

1.8.2.2. Examen de bancos

1.8.2.3. Atención al cliente

1.8.2.4. Examen impacto ambiental

1.8.2.5. Examen cumplimiento legal

1.8.2.6. Auditoria a sistemas informáticos

1.8.2.7. Auditoria a inventarios

1.8.2.8. Auditoria de gestión selección del personal

1.8.2.9. Auditorio proceso de compras

1.8.2.10. Auditoria de gestión proceso de capacitación

1.8.2.11. Auditorias reservas patrimoniales de la empresa

1.8.2.12. Auditoria pago de impuestos

1.8.2.13. Auditoria de gastos financieros y administrativos

1.8.2.14. Auditoria de calidad de los productos

1.8.2.15. Auditoria de inversiones

1.8.2.16. Auditoria de ventas

1.8.2.17. Auditoría de manejo de seguridad industrial

1.8.2.18. Auditoría de gestión a los servicios que presta la empresa a los trabajadores

1.8.2.19. Auditoría de cuentas por pagar

1.8.2.20. Auditoria de capital social

1.8.2.21. Autoevaluación del DAI

2. Fase 1-Creación de la consultoría (Quienes somos)

2.1. Nombre

2.2. Logo

2.3. Eslogan

2.4. Colores corporativos

2.5. Antecedentes

2.6. Valores corporativos

2.7. Misión

2.8. Visión

2.9. Mapas (ubicación)

2.10. Portafolio de productos

3. Fase 2-Quienes son (La Empresa cliente)

3.1. Elegir la empresa

3.2. Nombre

3.3. Logo

3.4. Eslogan

3.5. Colores corporativos

3.6. Antecedentes

3.7. Valores corporativos

3.8. Misión

3.9. Visión

3.10. Mapa (ubicación)

3.11. Portafolio de Productos

4. Hacer un diagrama de Gantt