1. DELINCUENCIA ORGANIZADA
1.1. La información
1.1.1. la limitación de recursos para este tipo de contactos entre agencias de seguridad y confidentes en busca de información hace que esta tarea tienda a concentrarse sobre ciertos grupos o actividades criminales específicas.
1.2. Economía criminal
1.2.1. Permitan determinar si las transacciones están basadas en una línea jerárquica, en acciones dictadas por las costumbres y las convenciones o en decisiones del mercado. Lo que podría parecer una parte de una conspiración corriente jerárquicamente controlada.
1.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1.3.1. Convención de Palermo
1.3.1.1. define qué se entiende como Grupo Delictivo Organizado
1.3.1.2. Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material
1.4. Organización delictiva
1.4.1. La organización delictiva es un sistema social en el que las relaciones entre los elementos (las personas) se hallan funcionalmente organizadas para obtener fines delictivos
1.5. Organización
1.5.1. reduzca a la reunión, planificación, o a la puesta en común en el delito, o en su caso a la participación plural de personas
1.5.2. Estructura
1.5.2.1. Pautas de organización, normas de funcionamiento y diferenciación de roles, rasgos
1.5.3. Estructura jerárquica
1.5.3.1. Cuenta con Criterios o Requisitos para el ingreso y egreso para sus miembros.
1.5.3.1.1. Deben generar lazos.
1.5.4. Cantidad de integrantes
1.5.4.1. tres o más personas, según el Protocolo de Palermo) mostrar además cierta permanencia temporal
1.5.5. Finalidad de cometer delitos.
1.6. Convención de Palermo
1.6.1. Exige que sean delitos graves definido como aquellas pena con privación de libertad máxima de al menos cuatro años
1.6.2. Crimen transnacional
1.6.2.1. Se comete en más de un Estado
1.6.2.2. Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado
1.6.2.3. Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado
1.6.2.4. Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado
1.7. Características
1.7.1. Clandestinidad o cierto grado de ocultamiento
1.7.2. Rendimiento económico.
1.7.3. Extensión de la delincuencia organizada puede ser transnacional mostrando complejidad dentro de la estructura criminal
2. De omision
2.1. conducta pasiva
3. Conducta
3.1. acción u omisión
4. Antijuridicidad
4.1. contradicción entre el hecho del autor y el derechoes antijurídica la conducta que infringe el mandato del orden jurídico haciendo lo prohibido o no haciendo lo impuesto por el
5. La Delincuencia Organizada como objeto de estudio
5.1. Aspecto Organizacional
5.1.1. A medida que una organización acrecienta su capacidad y el tipo de actividades que controla, suele aumentar el número de integrantes, consecuencia de ello, y como ocurre con cualquier sistema organizativo, es posible aseverar que, superado determinado umbral de complejidad, sus componentes.
5.1.2. Adquiriendo múltiples formas
5.1.2.1. Un patrón de jerarquía individual de tipo piramidal, un sistema colegiado, uno de tipo confederativo, entre otros.
5.2. Aspecto politico
5.2.1. poder de alterar o conmover el orden público como el de perturbar la estabilidad económica depende en gran parte de la extensión, organización y operatividad del grupo criminal.
5.3. Aspecto Económico
5.3.1. Lo que se trata es de generar y maximizar las ganancias no importa si estas se logran en un sólo ámbito (ilícito) o en ambos bandos lícito e ilícito
5.3.2. aspecto económico importa en tanto que esas actividades generen rendimiento, por que tales medios pueden emplearse para expandir la organización o aplicarse en la economía lícita perjudicándola.
5.4. Estructura empresarial
5.4.1. Una organización delictiva funciona como un solo cuerpo y entre más organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extenderá a lo largo de un país y trascenderá sus fronteras.
5.4.2. Se basa en basa en su dirección, administración financiera y capacidad de operación,
6. Culpabilidad
6.1. se le pueda reprochar jurídicamente al sujeto, por no haber hecho lo que debía hacer cuando sabía que estaba haciendo algo distinto de lo obligado por el mandato o lo prohibido por él y las condiciones dentro de las que actuó u omitió.
7. De acción
7.1. conducta activa
8. Toda conducta típica, antijurídica y culpable.
9. Tipicidad
9.1. conducta que se encuentra penada dentro del Código Penal o sus leyes complementaria
9.2. Tipos penales
9.2.1. Dolosos
9.2.1.1. voluntad del autor de realizar la conducta típicamente antijurídica
9.2.2. Culposo
9.2.2.1. no tiene la intención de lesionar el bien jurídico protegido, sino que lo hace por Imprudencia, Negligencia, Impericia o Inobservancia de los Reglamentos.
9.2.3. Omisivos
9.2.4. Comisivos