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SARLAFT por Mind Map: SARLAFT

1. Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo.

1.1. Según la UIAF estos son algunos de los modos de corrupción en el país:

1.1.1. *Devolución de impuestos a través de operaciones ficticias. *Desviación de dineros públicos a campañas políticas. *Fiducia de inversión: “Pitufeo” FCO. *Manejo de dinero de origen ilícito en cuentas de campañas políticas.

1.2. La trayectoria de lavado de activos y lavado de dinero en Colombia aumento desde el año 1985 hasta el año 1999.

2. LAVADO DE ACTIVOS

2.1. Práctica en la cual a través de transacciones financieras y comerciales se encubren las actividades ilícitas que han originado la real procedencia de dichos recursos.

2.1.1. Las actividades ilegales que generan divisas son sancionadas en las constituciones políticas y la justicia de la mayoría de los países, se conoce con el nombre de “delitos subyacentes”.

2.1.2. RIESGOS

2.1.2.1. *Riesgo Reputacional *Riesgo Legal *Riesgo de Contagio

2.2. Acto mediante el cual las organizaciones dedicadas a cometer ilícitos o actos criminales, hacen ver su actuar como actividades legales, ingresando así divisas al país

3. NORMATIVIDAD

3.1. *Ley 526 de 1999 *Ley 793 de 2002 *Ley 1121 de 2006 *Ley 1621 de 2013 *Decreto 1068 de 2015 *Decreto 1674 de 2016

4. ELEMENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

4.1. *Plataforma tecnológica *Estructura organizacional *Órganos de control *Divulgación de información *Capacitación *Procedimiento Política