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Secreto Bancario por Mind Map: Secreto Bancario

1. Secreto Fiduciario

1.1. Las instituciones fiduciarias deben guardar deben guardar la más absoluta reserva, confidencialidad y sigilo sobre la información y documentación relativa a las operaciones de fideicomiso que celebren con el fideicomitente.

1.1.1. Base legal

2. Secreto Bursátil

2.1. Las Casas de Bolsa,así como sus funcionarios y empleados, deben guardar la más absoluta reserva, confidencialidad y sigilo sobre la información y documentación relativa a las operaciones y servicios de sus clientes.

3. Las instituciones de crédito, así como sus funcionarios y empleados, deben guardar la más absoluta reserva, confidencialidad y sigilo sobre la información y documentación relativa a las operaciones y servicios de banca y crédito de sus clientes.

4. Personas obligadas a guardarlo

4.1. Empleados

4.2. Funcionarios

4.3. Liquidadores

4.4. Comisarios

4.5. Auditores externos

4.6. Sociedades de Información crediticia

5. Operaciones que protege el secreto bancario

5.1. Bancarias

5.1.1. depósitos, servicios, cualquier tipo de operación

5.2. Fiduciarias

5.2.1. Fideicomisos, mandatos y comisiones

5.3. Bursátiles

5.3.1. operaciones o servicios que realicen o intervengan casas de bolsa

5.3.2. depósitos y demás operaciones y servicios efectuadas ante instituciones para el depósito de valores

6. Personas facultadas para solicitar informes

6.1. Secreto bancario

6.1.1. depositante

6.1.2. deudor de la institución

6.1.3. titular de una operación

6.1.4. beneficiarios

6.1.5. representantes legales o mandato

6.2. Secreto fiduciario

6.2.1. Fideicomitente

6.2.2. Fideicomisario

6.2.3. Comitente

6.2.4. Mandante

6.3. Secreto bursátil

6.3.1. titular

6.3.2. beneficiario

6.3.3. representantes legales

6.3.4. quienes tengan poder otorgado para disponer de la cuenta o para intervenir en ella

7. Autoridades facultadas para solicitar información

7.1. CNBV

7.2. Autoridades judiciales

7.3. Fiscalía General de la República

8. Base legal

8.1. art. 142 Ley de Instituciones de Crédito

8.2. art. 192 Ley del Mercado de Valores