1. Persona Física Solicitud PF y PFAE
1.1. Nacional
1.1.1. Solicitar formato de identificación del cliente - Personas físicas mexicanas y extranjeras con residencia permanente (1). Solicitar reporte de visita domiciliaria (11) . En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar "Cuestionario Complementario" (12). Solicitar Carta de "Actualización de Datos" una vez al año (14).
1.1.1.1. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Física
1.1.1.1.1. Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (7). • Solicitar documentos de identificación de coacreditados, obligados solidarios y terceros autorizados. • En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (12) para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado (14)
1.1.1.2. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Moral
1.1.1.2.1. • Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (8). • Solicitar documentos de identificación de coacreditados, obligados solidarios y terceros autorizados. • En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (13) para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado (14). • Solicitar Estructura Accionaria y Corporativa de cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado (18). • Identificar a los Propietarios Reales y solicitar los formatos de identificación correspondientes para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. (16 / 17)
1.1.1.3. Proveedor de Recursos Persona Física
1.1.1.3.1. Solicitar Solicitar formato de Identificación de Proveedores de Recursos Persona Física (9). En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar "Cuestionario Complementario" (12). Solicitar Carta de "Actualización de Datos" una vez al año (14).
1.1.1.4. Proveedor de Recursos Persona Moral
1.1.1.4.1. Solicitar Solicitar formato de Identificación de Proveedores de Recursos Persona Moral (10). En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar "Cuestionario Complementario" (12). Solicitar Carta de "Actualización de Datos" una vez al año (14).
1.2. Extranjera con Residencia temporal
1.2.1. Solicitar formato de identificación del cliente - Personas físicas, extranjeras, visitantes con residencia. temporal (2). Solicitar reporte de visita domiciliaria (11). EnEn caso de tener un riesgo diferente a abajo, solicitar "Cuestionario Complementario" (12). SolicitarCarta de "Actualización de Datos" una vez al año (14).
1.3. Extranjera No Residente en México
1.3.1. Solicitar formato de Identificación de Clientes No Residentes en México -Personas Físicas y Morales (6). Solicitar reporte de Visita Domiciliaria (11). En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar "Cuestionario Complementario" (12). Solicitar Carta de "Actualización de Datos" una vez al año (14).
2. Persona Moral Solicitud Persona Moral
2.1. Mexicana
2.1.1. Solicitar formato de Identificación del Cliente - Personas Morales Mexicanas (3). Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria (11). En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (13). Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año (14). Solicitar Estructura Accionaria y Corporativa (18). Identificar a los Propietarios Reales y solicitar los formatos de identificación correspondientes.(16 / 17)
2.1.1.1. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Física
2.1.1.1.1. • Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (7). • Solicitar documentos de identificación de coacreditados, obligados solidarios y terceros autorizados. • En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (13) para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado (14).
2.1.1.2. Obligados Solidarios / Coacreditados / Terceros autorizados Persona Moral
2.1.1.2.1. • Solicitar formato de Identificación de Coacreditados / Obligados Solidarios / Terceros Autorizados (8). • Solicitar documentos de identificación de coacreditados, obligados solidarios y terceros autorizados. • En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (13) para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. • Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado (14). • Solicitar Estructura Accionaria y Corporativa de cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado (18). • Identificar a los Propietarios Reales y solicitar los formatos de identificación correspondientes para cada coacreditado, obligado solidario o tercero autorizado. (16 / 17)
2.1.1.3. Proveedor de Recursos Persona Física
2.1.1.3.1. Solicitar Solicitar formato de Identificación de Proveedores de Recursos Persona Física (9). En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar "Cuestionario Complementario" (12). Solicitar Carta de "Actualización de Datos" una vez al año (14).
2.1.1.4. Proveedor de Recursos Persona Moral
2.1.1.4.1. Solicitar Solicitar formato de Identificación de Proveedores de Recursos Persona Moral (10). En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar "Cuestionario Complementario" (12). Solicitar Carta de "Actualización de Datos" una vez al año (14).
2.2. Extranjera
2.2.1. Solicitar formato de Identificación del Cliente - Personas Morales Extranjeras (4). Solicitar Reporte de Visita Domiciliaria (11). En caso de tener un riesgo diferente a BAJO, solicitar Cuestionario Complementario (13). Solicitar Carta de Actualización de Datos una vez al año (14). Solicitar Estructura Accionaria y Corporativa (18). Identificar a los Propietarios Reales y solicitar los formatos de identificación correspondientes.(16 / 17)