INVESTIGACION DELITOS BANCARIOS

MAPA CONCEPTUAL INVESTIGACION BANCARIA

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INVESTIGACION DELITOS BANCARIOS por Mind Map: INVESTIGACION DELITOS BANCARIOS

1. TECNICAS

1.1. Entrevista o interrogatorio

1.1.1. es una conversación llevada a un propósito, motivada por el deseo de obtener información

1.1.1.1. Polígrafo: medio más barato y eficaz para obtener información,debe ser operado por un experto. Mide las condiciones biológicas del sujeto entrevistado y determina la veracidad o no de las respuestas del sujeto.

1.1.1.1.1. usos: para obtener confesiones, determinar si el inculpado esta diciendo la verdad,exonerar a los sospechosos, verificar información o ayudar en el interrogatorio

1.1.1.2. droga de la verdad: es un método ilegal, pues limita las capacidades mentales del investigado.

1.2. Documentoscopía

1.3. Grafotécnica

1.3.1. estudia los automatismos, gestotipos, idiotismos de la escritura de una persona, busca determinar la identidad de una persona a través de su escritura.

1.3.2. definición de gestotipos, idiotismos y automatismos: son signos invisibles de la escritura

1.3.3. Modificaciones de grafismos: modificación intencional de la escritura con el objetivo de engañar

1.3.4. Sistemas de falsificacion:

1.3.4.1. falsificación por calco

1.3.4.2. Falsificación por imitación

1.3.4.2.1. imitación servil

1.3.4.2.2. imitacion libre

1.4. Dactilóscopia: estudio de las impresiones digitales para la identificación de personas

1.4.1. CLASES

1.4.1.1. dactilograma natural

1.4.1.2. dactilograma artificial

1.4.1.2.1. huellas modeladas

1.4.1.2.2. huellas por adherencia

1.4.1.2.3. huellas visibles o coloreadas

1.4.1.2.4. huellas latentes

2. METODOS

2.1. Observacion

2.1.1. etapa en la que se tiene conocimiento de los hechos

2.2. Descripcion

2.2.1. Documental

2.2.1.1. Documentoscopía

2.2.1.1.1. estudia la tina y soportes de seguridad de impresion asi como la escritura a máquina y la grafotécnica

2.2.1.2. Dactiloscopía

2.2.2. Procedimientos y controles

2.2.2.1. Se deben conocer todas las directrices institucionales

2.2.3. Personas

2.2.3.1. Conocer nombres cargos que integran un trámite específico

2.3. Hipótesis: síntesis del problema en general: incluye procedimientos, errores, controles, actitudes, etc

2.3.1. Modus operandi

2.3.1.1. es el modo de operar para cometer un ilícito

2.3.1.2. Archivo de modus operandi: modelo para registrar y archivar todas actuaciones de la investigación para revelar los hábitos de los presuntos criminales

2.4. Experimentación

2.4.1. Surge después de plantear una o varias hipótesis y busca recabar toda la información que busque resolver el ilícito.

2.4.1.1. fuentes principales

2.4.1.1.1. entrevistas, interrogatorios, vigilancia, retrato hablado entre otros

2.4.1.2. fuentes colaterales

2.4.1.2.1. archivos, informantes anónimos, entre otros

2.5. Resultados

2.5.1. Deben ser revisados en detalle y con objetividad para presentar un informe adecuado claro y preciso.

2.5.1.1. pueden originar:

2.5.1.1.1. Culpables con aceptacion

2.5.1.1.2. Culpables sin aceptación pero con pruebas

2.5.1.1.3. Ubicación del problema sin culpables

2.5.1.1.4. Imposibilidad de ubicar el problema

3. DEFINICION

3.1. es la rama de la investigación criminal que busca determinar la forma y modos de los ilícitos bancarios, así como también culpables y cómplices