1.1. La entidad cuenta con el supervisor especializado y su suplente encargados de informar cualquier movimiento sospechoso a las instancias pertinentes, los órganos de control serán por lo menos los siguientes: Revisoría Fiscal y Auditoría Interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces.
2. 6. Infraestructura tecnológica.
2.1. La entidad cuenta con una plataforma tecnológica con acceso a las bases de datos en caso de que las autoridades u otros entes reguladores lo requieran, obviamente con los respectivos permisos
3. 7. Divulgación de información.
3.1. La entidad exige que todos los empleados tengan previo conocimiento sobre las técnicas de combatir el sarlaft y los procedimientos internos de la entidad, como reportes internos, transacciones inusuales, operaciones sospechosas, reportes de la etapa de monitoreo, reportes externos, reporte de operaciones sospechosas (ros), reporte de transacciones en efectivo, reporte de clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo, reporte sobre operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas, para tales efectos, las entidades deben incluir en el reporte.
4. 8. Capacitación.
4.1. La entidad cuenta con una serie de cursos para a capacitación del Sarlaft y los procedimientos para controlarlo dentro de la entidad, capacitaciones que se realizan con el personal de la entidad y con personal externo que capacita en estos temas.
5. 1. Políticas.
5.1. La entidad cuenta con las políticas básicas del sarlft, los requisitos mínimos, conoce los deberes de los órganos de administración y control, de establece lineamientos para la prevención y resolución de conflictos, consagra lineamientos exigentes en cuanto a la vinculación de clientes y monitoreo de sus operaciones financieras, y crea políticas para que la entidad adopte frente a factores de riesgo asociados al LA/FT.
6. 2. Procedimientos.
6.1. El banco de Bogotá cuenta con una plataforma tecnológica en la cual ofrece una base de datos de todos los clientes con el fin de seguir los procedimientos adecuados para detectar sarlaft, realizando monitoreo de las operaciones financieras de todos los clientes.
7. 3. Documentación.
7.1. Se implementó una plataforma en la cual el banco posibilita el acceso a las bases de datos, y exige a los empleados informar cualquier operación sospechosa, además registran por escrito a cada uno de sus clientes con sus datos personales, documentación que es de absoluta reserva a menos de que se vea inmerso en un proceso penal.
8. 4. Estructura organizacional.
8.1. La entidad implemento una serie de procedimientos para la debida implementación del sarlaft. Posee una estructura Organizacional que establece y asignan las funciones de cada integrante en relación con las distintas etapas y elementos del SARLAFT, como las funciones de la Junta directiva u órgano que haga sus veces, funciones del Representante Legal, Requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento principal y suplente
