1. Atuação política de sócios, diretores e conselheiros
1.1. Não será permitido a sócios e diretores quando estiverem atuando como executivos
1.2. Como conselheiro será permitida desde que o mesmo não tenha funções executivas
2. Avaliação da sociedade
2.1. Múltiplo do EBITDA de 3 empresas de referência do mercado de capitais no segmento de atuação.
2.2. Fluxo de Caixa Descontado
2.3. Avaliação Patrimonial dos Ativos
2.3.1. Terras
2.3.1.1. Considerar três avaliações de empresa especializada no mercado imobiliário.
2.4. Média dos três métodos anteriores
3. Pagamento de compra de cotas pela empresa
3.1. Limitado a 10% do lucro líquido no ano
3.2. Parcelas anuais corrigidas IGPM
3.3. Pagamento até 10 anos
3.4. Venda de cotas
3.4.1. 1ª Opção
3.4.1.1. Faccer
3.4.2. 2ª Opção
3.4.2.1. Sócios
3.4.3. 3ª Opção
3.4.3.1. Terceiros
4. Benefícios
4.1. Diretores Não Sócios
4.1.1. Carro
4.1.1.1. Veículo será de propriedade da empresa
4.1.1.2. Valor
4.1.1.2.1. 140.000,00 reajustados IGPM
4.1.1.3. Manutenção/IPVA
4.1.1.3.1. Empresa
4.1.1.4. Combustível
4.1.1.4.1. na área de atuação
4.1.1.4.2. Viagens negócio
4.1.1.5. Troca de veículo
4.1.1.5.1. Bianual ou a cada 80.000Km
4.1.2. Seguro de vida
4.1.2.1. Apólice de R$ 200.000,00
4.1.3. Férias anuais
4.1.3.1. 30 dias
4.1.3.1.1. Em período não superior a 15 dias
4.2. Diretores Sócios
4.2.1. Férias anuais
4.2.1.1. 30 dias / ano
4.2.1.1.1. Em período não superior a 15 dias
4.2.2. Celular
4.2.2.1. Plano???
4.2.3. Seguro de vida
4.2.3.1. Apólice de R$ 1.000.000,00
4.2.4. Seguro de saúde
4.2.4.1. Extensivo a filhos e marido/esposa
4.2.4.1.1. Abrangência Nacional
4.2.5. Previdência Privada
4.2.5.1. 70 anos
4.2.5.1.1. R$ 20.000,00???
4.2.6. Carro
4.2.6.1. Veículo será de propriedade da empresa
4.2.6.2. Valor até 180.000,00 reajustados IGPM
4.2.6.3. Manutenção/IPVA Empresa
4.2.6.4. Combustível
4.2.6.4.1. na área de atuação
4.2.6.4.2. Viagens negócio
4.2.6.5. Troca do veículo
4.2.6.5.1. Bianual ou a cada 80.000Km
5. Prestação de contas ao conselho
5.1. PE Anual
5.2. Orçamentos Anual
5.3. Plano de Investimentos Anual
5.4. Fluxo de Caixa Mensal
5.5. Demonstrativo de Resultados
5.6. Balanço Contábil Trimestral
5.7. Fluxo de Caixa Projetado 10 anos
5.8. Balanço anual auditado
6. Regras de comercialização
6.1. Soja
6.1.1. % Mercado futuro/Hedge
6.1.2. NDF
6.1.3. % Pré-fixação
6.1.4. %Barter
6.1.5. % A fixar
6.1.6. % Especulação
6.1.6.1. Aprovação de pelo menos 2
6.2. Milho
6.2.1. % Mercado futuro/Hedge
6.2.2. NDF
6.2.3. % Pré-fixação
6.2.4. %Barter
6.2.5. % A fixar
6.2.6. % Especulação
6.2.6.1. Aprovação de pelo menos 2
6.3. Café
6.3.1. % Especulação
6.3.1.1. Aprovação de pelo menos 2
6.3.2. % Exportação
6.4. Semente
6.4.1. Política comercial
6.4.2. PE - Ponto Equilíbrio
6.5. Gado
7. Aval e fiança
7.1. Os sócios não concederão aval ou fiança a terceiros
7.2. Situações que sejam do interesse dos negócios serão levadas ao conhecimento do CAD posteriormente com justificativa
8. Apoio político
8.1. A empresa não vai apoiar iniciativas políticas com capital próprio.
8.2. Os sócios poderão efetuar apoio com seu capital individual.
9. Distribuição de Dividendos
9.1. Agricultura
9.1.1. 20% Lucro Líquido Gerencial ano anterior
9.1.1.1. Pagamento Semestral
9.2. Comercialização de sementes
9.2.1. 15% Lucro Gerencial ano anterior descontado inadimplência
9.2.1.1. Pagamento anual
9.3. Antecipação em casos de doença mediante consulta ao CAD
9.3.1. Casos especiais. Não poderá ultrapassar o percentual de 50%.
9.4. Resultado Geral do Grupo
10. CAD - Conselho de Adm
10.1. 1ª Formação
10.1.1. 4 membros
10.1.1.1. 2 internos consultivos
10.1.1.2. 1 independente consultivo
10.1.1.3. 1 presidente com poder de voto
10.1.2. Idade mínima 40 anos
10.1.3. Idade limite 70 anos
10.2. Independentes
10.2.1. Certificado pelo IBGC
10.3. Remuneração Conselheiros
10.3.1. referência Tabela do IBGC
10.3.2. Ou livre negociação
10.4. Regras para Deliberação (votação)
10.4.1. 1ª Formação apenas o presidente delibera
10.5. 2ª Formação (Júnior c/70 anos)
10.5.1. 5 membros
10.5.1.1. 3 internos com poder de voto proporcional às cotas
10.5.1.2. 1 independente consultivo
10.5.1.3. 1 presidente com poder de voto e desempate
10.5.2. Idade mínima 40 anos
10.5.3. Idade limite 70 anos
10.5.4. Regras para Deliberação (votação)
10.5.4.1. Conselho de Família Suportado por Parecer Especialista Técnico
10.6. Avaliação dos conselheiros
10.6.1. Regras do IBGC
11. Brindes/Premios/Viagens
11.1. Diretores Não Sócios
11.1.1. Atender critério de tema de interesse do negócio
11.1.2. Prioridade para temas técnicos
11.2. Diretores Sócios
11.2.1. Atender critério de tema de interesse do negócio. Alternar participação em eventos de interesse geral.
11.3. Compliance
11.3.1. Todos os brindes (de qualquer valor) devem ser entregues à empresa.
12. Remuneração Executivos Familiares
12.1. Alexandre Pimenta Galhardo
12.2. Luiz Fava Neto
13. Empréstimos
13.1. Para a empresa
13.1.1. Definir condições contratuais
13.1.2. índices
13.2. Para sócio
13.2.1. Definir condições contratuais
13.2.2. índices
13.3. Para funcionários
13.3.1. Desconto em folha de pagamento
13.3.2. Até % do salário
13.3.3. Estudar casos de necessidade (doença, morte na família, etc).....
14. Afastamento sócio como executivo
14.1. Informar com 2 anos de antecedência
14.2. Preparar sucessor durante 1 ano
15. Preparação de familiares e herdeiros
15.1. Responsabilidade de cada núcleo familiar
15.2. Sucessores atuando no negócio
15.2.1. PDI de até R$ 200.000,00 /ano
15.2.2. PDI competências técnicas, comportamentais e experiência prática.
16. Contratação parentes/familia
16.1. Por necessidade da empresa
16.2. Mediante vaga aberta
16.3. Avaliação de perfil por empresa especializada
16.4. 1ª Opção para profissionais não familiares
16.5. Entrada da 3ª geração
16.5.1. Critérios de formação
16.5.1.1. Inglês
16.5.1.2. Nível superior
16.5.1.2.1. MBA ou pós-graduação na área
16.5.2. Critérios de experiência
16.5.2.1. 3 anos experiência
16.5.2.2. 2 anos cargos de liderança
16.5.3. Estruturação do programa de trainee
16.5.3.1. 2 anos com acompanhamento de Coaching em todos os setores da empresa.
17. Câmara de Mediação e Conciliação
17.1. Catalão -Neutra???
18. Novos Investimentos
18.1. Até R$??? Aprovação do CAD
18.2. A partir de R$ milhões apresentação estudo de viabilidade
18.2.1. Aprovação CAD
18.3. Política de delegação de responsabilidades
19. Conflito de interesses
19.1. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada.
19.2. Dedicação exclusiva - Exercer atividade / prestação de serviços / relação de negócio conflitante.
19.3. Praticar ato em benefício de interesse próprio em detrimento da empresa
19.3.1. Detalhar
19.4. Receber qualquer presente de fornecedor sem aprovação do CAD.
19.5. Abrir negócio no mesmo de ramo de atuação.
19.6. Utilizar para fins particulares (bens móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, serviços e/ou frota de veículos).
19.7. Comercialização de produtos da empresa???
20. Validade do acordo
20.1. A partir da data da assinatura
21. Cessão/doação de cotas
21.1. O sócio poderá ceder ou doar cotas somente aos herdeiros de primeira linha
21.1.1. Informação ao CAD com 1 ano de antecedência
22. Uso do Avião
22.1. Propriedade da empresa
22.1.1. Uso para viagens de descolamento a trabalho.
22.2. Fins particulares
22.2.1. despesas piloto
22.2.2. despesas de locação
22.2.2.1. Valor???
22.2.3. Agenda prévia de 30 dias
22.3. Empréstimo
22.3.1. Finalidade de doença/morte
22.3.1.1. Aprovação do presidente do conselho
22.3.1.2. Pagamento regras do uso particular
22.3.2. Finalidade estratégica
22.4. Regras de segurança definidas pelo RT
23. Remuneração gerentes
23.1. Definida anualmente pelo RH
24. Gestão Financeira Familiar
24.1. Acordo
24.1.1. Dona Luthe
24.1.2. Beatriz Fava
24.1.2.1. 3 Ranchos
24.1.2.2. Clube de tênis
24.1.2.3. Eventuais
24.1.3. Alexandre
24.1.3.1. Remuneração
24.1.3.1.1. CDI
24.1.4. Carolina Fava
24.1.4.1. 2 lotes + Casa R$ 1.2MM
24.1.4.1.1. 100% CDI
24.1.5. Luiz Fava Neto
24.1.5.1. 2 lotes ou valor equivalente + Casa R$ 1.2MM
24.1.5.1.1. 100% CDI
24.1.5.2. Remuneração
24.1.5.2.1. CDI
24.1.6. Rafaela Fava
24.1.6.1. 2 lotes ou valor equivalente+Casa R$ 1.2MM
24.1.6.1.1. 100% CDI
24.1.7. Tia Teia
24.2. Prestação de contas
24.2.1. Via Sankhya
24.2.2. Gestão Franciel e Jesiane
24.2.3. Relatório com aprovação mensal: Alexandre, Júnior e Luizinho
24.3. Distribuição de dividendos
24.3.1. Dezembro 2021