LBCFT

1. ETAPES

1.1. ENR

1.2. REM 2019

1.2.1. Résultats

1.3. ICRG

1.3.1. Plan d'actions

1.3.1.1. 7eme rapport

1.3.1.1.1. Actions restantes

1.3.2. Face à Face

1.3.2.1. South Africa

2. Mécanisme national

2.1. CENTIF

2.2. CONACA

2.2.1. Stratégie LBC/FT

2.2.2. Demande d'inscription sur liste des sanctions

2.3. CCGA

3. Les 5 pilliers LBC/FT

3.1. Stratégie de coordination nationale

3.2. Prévention et supervision

3.3. Détection

3.4. Poursuite, enquêtes et recouvrement des avoirs

3.5. Coopération internationale

3.6. CADRE JURIDIQUE EXHAUSTIF DE LA LBC/FT CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU GAFI

4. Composantes programme LBC/FT interne

4.1. Politiques et procédures

4.2. Formation & sensibilisation

4.3. Diligence raisonnable

4.4. Surveillance continue

4.5. Gestion des risques

4.6. Collaboration avec les autorités de réglementation

4.6.1. Partage d'information sur les activités

4.6.2. Soummission de rapports

4.6.3. Collaboration lors des enquêtes

4.7. Audit interne

4.8. Logiciel AML

4.8.1. Surveillance des transactions financières real time

4.8.2. Gestion des listes de surveillance

4.8.3. Profilage des clients

4.8.4. Gestion des alertes

4.8.5. Rapports & conformité réglementaire

4.8.6. Intégration de données

4.8.7. Formation et sensibilisation

5. ICRG MALI