LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Agentes de operaciones encubiertas

1.1. Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley

1.1.1. Art. 2

2. Delitos graves

2.1. Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión.

2.1.1. Art. 2

3. Interpuesta persona

3.1. Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

3.1.1. Art. 2

4. De los Delitos Contra los Recursos o Materiales Estratégicos

4.1. Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos

4.1.1. Se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país.

4.1.1.1. Art. 3

5. De los delitos contra el orden socio económico

5.1. Legitimación culposa de capitales.

5.1.1. Art. 5

5.2. Legitimación de capitales.

5.2.1. Art. 4

6. De los delitos contra el orden público

6.1. Asociacion

6.1.1. Art. 6

6.2. Terrorismo

6.2.1. Art. 7

6.3. Agravantes

6.3.1. Art. 8

6.4. Trafico de Armas

6.4.1. Art. 9

7. Objeto de la Ley

7.1. Prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados válidamente por la República.

7.1.1. Art. 1

8. Delincuencia organizada

8.1. Acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.l

8.1.1. Art. 2

9. Grupo estructurado

9.1. Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito.

9.1.1. Art. 2

10. Entrega vigilada o controlada:

10.1. Permite que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países

10.1.1. Art. 2

11. Bienes

11.1. Activos de cualquier tipo.

11.1.1. Art. 2

12. Producto del delito

12.1. Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito.

12.1.1. Art. 2