Классификация таможенных рисков

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Классификация таможенных рисков создатель Mind Map: Классификация таможенных рисков

1. По региону действия

1.1. Общероссийский

1.2. Региональный

1.3. Зональный

2. По направленности риска

2.1. Тарифная направленность

2.1.1. Завышение таможенной стоимости

2.1.2. Занижение веса перемещаемого товара

2.1.3. Предоставление недействительных документов

2.1.4. Не включение некоторых видов расходов

2.1.5. Недостоверная классификация

2.1.6. Занижение таможенной стоимости

2.1.7. Неверная страна происхождения товара

2.2. Нетарифная направленность

2.2.1. Превышение квоты вывоза/ввоза товара

2.2.2. Нарушение законодательства с целью ввоза/вывоза ограниченных и запрещенных к перемещению товаров

3. По частоте проявления

3.1. Эпизодический

3.2. Фундаментальный

4. По времени существования

4.1. Краткосрочный

4.2. Среднесрочный

4.3. Долгосрочный

4.4. Постоянный

5. По способу доведения до ТО

5.1. В электронном виде

5.2. На бумажном носителе

6. По степени прогнозируемости

6.1. Непрогнозируемые

6.2. Прогнозируемые

7. По вероятности возникновения

7.1. Минимальная

7.2. Малая

7.3. Средняя

7.4. Высокая

7.5. Максимальная

7.6. Критическая

8. По способу выявления

8.1. Автоматические

8.2. Автоматизированные

8.3. Неформализованные

9. По направленности последствий риска

9.1. Экономическая

9.2. Социальная

9.3. Экологическая

9.4. Комбинированная

10. По времени обнаружения

10.1. До выпуска

10.2. После выпуска

11. По факту выявления

11.1. Выявленный риск

11.2. Потенциальный риск

12. По характеру и размеру ущерба

12.1. Допустимые

12.2. Критические

12.3. Экономические

13. При применении ИДК

13.1. Риски неправомерных действий с товарами

13.1.1. Незаконное перемещение

13.1.2. Сокрытие

13.1.2.1. Путем использования тайников

13.1.2.2. Использование иных способов

13.1.2.3. Путем придания товарам вида других

13.2. Риски несообщения ТО недостоверных сведений

13.2.1. Документальные

13.2.1.1. Представление недействительных документов

13.2.1.2. Непредставление документов

13.2.2. Идентификационные

13.2.2.1. Поддельное СИ

13.2.2.2. Подлинное СИ, относящееся к другим товарам

14. По типу имеющейся информации

14.1. Имеется количественная информация о риске

14.2. Имеется качественная информация о рисках

15. Финансовые риски

15.1. Рыночный риск

15.1.1. Процентный риск

15.1.2. Валютный риск

15.1.3. Ценовой риск

15.2. Депозитный риск

15.3. Риск разорения