Проверка на должную осмотрительность

Проверка на должную осмотрительность

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Проверка на должную осмотрительность создатель Mind Map: Проверка на должную осмотрительность

1. получить документальное подтверждение, что вы проявили должную осмотрительность

1.1. Результаты проверки можно оформить справкой, приложив к ней полученные (распечатанные) документы о контрагенте.

2. проверить контрагента

2.1. воспользоваться следующими электронными сервисами на сайте ФНС (http://www.nalog.ru/)

2.1.1. «Сведения о государственной регистрации юридических лиц» http://egrul.nalog.ru/

2.1.2. «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» https://service.nalog.ru/svl.do

2.1.3. «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» https://service.nalog.ru/zd.do

2.1.4. «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/. Такое решение налоговый орган может принять, если организация в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчетность и не проводила операций хотя бы по одному банковскому счету. Исключение организации из ЕГРЮЛ приравнивается к ее ликвидации, а значит, она не может заключать и исполнять договоры.

2.1.5. Единый реестр малого и среднего предпринимательства Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/

2.2. проверить исполнение контрактов в ЕИС