1. КИВИ БАНК
1.1. АО "КИВИ БАНК" лицензия "2241
1.2. Головной Офис
1.2.1. 123001 г.Москва Ул.Спиридоновка, д. 4, стр. 2
1.3. Дополнительный Офис Чертаново
1.3.1. 117648, г.Москва, мкрн. Чертаново Северное, д. 1а, корп. 1
2. КАМПЕЙ БАНК
3. ДЕЛЬТА ПЭЙ
4. ОКЕАН БАНК
5. КБ СМАРТ БАНК
6. КБ ФИНАМ
7. ЕВРОПЛАТ
8. КИТ МУЛЬТИПРОЦЕССИНГ
9. СЕТЬ САЛОНОВ МОБИЛ ЭЛЕМЕНТ
10. АКБ ФИНАРС БАНК
10.1. ГОЛОВНОЙ ОФИС
10.1.1. 109240, г. МОСКВА, МОСКВОРЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 7, СТР. 2
11. КИВИ
11.1. АО КИВИ
11.1.1. ИНН 7707510721
11.1.2. Г. МОСКВА, 1-Й ВАРШАВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.2, СТР. 8
11.2. ЗАО "КИВИ СЕРВИС"
11.2.1. ИНН 772755855
11.2.2. Г. МОСКВА, МОСКВОРЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 7, СТР. 1
11.3. СОТРУДНИКИ
11.3.1. АГАКОВ АЛЕКСАНДР РЕНАТОВИЧ, 1973 Г.Р.
11.3.1.1. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
11.3.1.2. Г. МОСКВА, УЛ. ГЕНЕРАЛА БЕЛОБОРОДОВА, Д.19, КВ. 16
11.3.2. ПОЛЯКОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ 1982 Г.Р.
11.3.2.1. БЕЗОПАСНОСТЬ, КОРРУПЦИОННЫЕ СВЯЗИ
11.3.2.2. Г. МОСКВА, УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, Д. 42, КОРП. 1, КВ. 262
11.3.3. ГУБАНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 1980 Г.Р.
11.3.3.1. ВОВЛЕЧЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АГЕНТОВ В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.3.3.2. МО Г.ИСТРА, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 11, КВ. 54
11.4. АГЕНТЫ
11.4.1. АРМЯНИ
11.4.1.1. ОБОРОТ 1.5 МЛРД. РУБЛЕЙ ОБНАЛИЧКИ В МЕСЯЦ
11.4.2. ЮНЕКТ
11.4.2.1. КБ ОКЕАН
11.4.2.1.1. ОБОРОТ 6 МЛРД. РУБЛЕЙ ОБНАЛИЧКИ В МЕСЯЦ
11.4.3. ВАДИКИ
11.4.3.1. ОБОРОТ 1.5 МЛРД. РУБЛЕЙ ОБНАЛИЧКИ В МЕСЯЦ
11.4.4. ГЛОБАЛ ПС
11.4.4.1. ОБОРОТ 1.5 МЛРД. РУБЛЕЙ ОБНАЛИЧКИ В МЕСЯЦ
11.4.5. УСТАНОВЛЕНО 54 КОМПАНИ С ОБЩЕИМ ОБОРОТОВ 10 МЛРД. РУЛЕЙ В МЕСЯЦ
11.4.6. УСТАНОВЛЕННО 45 ID АГЕНТОВ В СИСТЕЕ КИВИ С ОБЩИМ ОБОРОТОМ 8 МЛРД. В МЕСЯЦ.
11.4.7. ПИВОВАРОВ
11.4.7.1. СОТРУДНИКИ
11.4.7.1.1. ПИВОВАРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1978 Г.Р.
11.4.7.1.2. ШАРАФИЕВА ИРИНА НАБИХАНОВНА 1977 Г.Р.
11.4.7.1.3. САМОХВАЛОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 1991 Г.Р.
11.4.7.2. ОБОРОТ 1 МЛРД. РУБЛЕЙ ОБНАЛИЧКИ В МЕСЯЦ
12. КАМПЕЙ
12.1. АГЕНТЫ
12.2. СОТРУДНИКИ
12.2.1. РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА В МОСКВА
12.2.1.1. ДМИТРИЙ КОТИКОВ