1. Avaliação da sociedade
1.1. Múltiplo do EBITDA de 3 empresas de referência do mercado de capitais no segmento de atuação.
1.2. Fluxo de Caixa Descontado
1.3. Avaliação Patrimonial dos Ativos
1.3.1. Terras
1.3.1.1. Considerar três avaliações de empresa especializada no mercado imobiliário.
1.4. Média dos três métodos anteriores
2. Benefícios
2.1. Diretores Não Sócios
2.1.1. Carro
2.1.1.1. Veículo será de propriedade da empresa
2.1.1.2. Valor
2.1.1.2.1. 140.000,00 reajustados IGPM
2.1.1.3. Manutenção/IPVA
2.1.1.3.1. Empresa
2.1.1.4. Combustível
2.1.1.4.1. na área de atuação
2.1.1.4.2. Viagens negócio
2.1.1.5. Troca de veículo
2.1.1.5.1. Bianual ou a cada 80.000Km
2.1.2. Seguro de vida
2.1.2.1. Apólice de R$ 200.000,00
2.1.3. Férias anuais
2.1.3.1. 30 dias
2.1.3.1.1. Em período não superior a 15 dias
2.2. Diretores Sócios
2.2.1. Férias anuais
2.2.1.1. 30 dias / ano
2.2.1.1.1. Em período não superior a 15 dias
2.2.2. Celular
2.2.2.1. Plano???
2.2.3. Seguro de vida
2.2.3.1. Apólice de R$ 1.000.000,00
2.2.4. Seguro de saúde
2.2.4.1. Extensivo a filhos e marido/esposa
2.2.4.1.1. Abrangência Nacional
2.2.5. Previdência Privada
2.2.5.1. 70 anos
2.2.5.1.1. R$ 20.000,00???
2.2.6. Carro
2.2.6.1. Veículo será de propriedade da empresa
2.2.6.2. Valor até 180.000,00 reajustados IGPM
2.2.6.3. Manutenção/IPVA Empresa
2.2.6.4. Combustível
2.2.6.4.1. na área de atuação
2.2.6.4.2. Viagens negócio
2.2.6.5. Troca do veículo
2.2.6.5.1. Bianual ou a cada 80.000Km
3. Regras de comercialização
3.1. Soja
3.1.1. % Mercado futuro/Hedge
3.1.2. NDF
3.1.3. % Pré-fixação
3.1.4. %Barter
3.1.5. % A fixar
3.1.6. % Especulação
3.1.6.1. Aprovação de pelo menos 2
3.2. Milho
3.2.1. % Mercado futuro/Hedge
3.2.2. NDF
3.2.3. % Pré-fixação
3.2.4. %Barter
3.2.5. % A fixar
3.2.6. % Especulação
3.2.6.1. Aprovação de pelo menos 2
3.3. Café
3.3.1. % Especulação
3.3.1.1. Aprovação de pelo menos 2
3.3.2. % Exportação
3.4. Semente
3.4.1. Política comercial
3.4.2. PE - Ponto Equilíbrio
3.5. Gado
4. Aval e fiança
4.1. Os sócios não concederão aval ou fiança a terceiros
4.2. Situações que sejam do interesse dos negócios serão levadas ao conhecimento do CAD posteriormente com justificativa
5. Remuneração Executivos Familiares
5.1. Alexandre Pimenta Galhardo
5.2. Luiz Fava Neto
6. Empréstimos
6.1. Para a empresa
6.1.1. Definir condições contratuais
6.1.2. índices
6.2. Para sócio
6.2.1. Definir condições contratuais
6.2.2. índices
6.3. Para funcionários
6.3.1. Desconto em folha de pagamento
6.3.2. Até % do salário
6.3.3. Estudar casos de necessidade (doença, morte na família, etc).....
7. Afastamento sócio como executivo
7.1. Informar com 2 anos de antecedência
7.2. Preparar sucessor durante 1 ano
8. Preparação de familiares e herdeiros
8.1. Responsabilidade de cada núcleo familiar
8.2. Sucessores atuando no negócio
8.2.1. PDI de até R$ 200.000,00 /ano
8.2.2. PDI competências técnicas, comportamentais e experiência prática.
9. Câmara de Mediação e Conciliação
9.1. Catalão -Neutra???
10. Novos Investimentos
10.1. Até R$??? Aprovação do CAD
10.2. A partir de R$ milhões apresentação estudo de viabilidade
10.2.1. Aprovação CAD
10.3. Política de delegação de responsabilidades
11. Conflito de interesses
11.1. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada.
11.2. Dedicação exclusiva - Exercer atividade / prestação de serviços / relação de negócio conflitante.
11.3. Praticar ato em benefício de interesse próprio em detrimento da empresa
11.3.1. Detalhar
11.4. Receber qualquer presente de fornecedor sem aprovação do CAD.
11.5. Abrir negócio no mesmo de ramo de atuação.
11.6. Utilizar para fins particulares (bens móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, serviços e/ou frota de veículos).
11.7. Comercialização de produtos da empresa???
12. Validade do acordo
12.1. A partir da data da assinatura
13. Remuneração gerentes
13.1. Definida anualmente pelo RH
14. Atuação política de sócios, diretores e conselheiros
14.1. Não será permitido a sócios e diretores quando estiverem atuando como executivos
14.2. Como conselheiro será permitida desde que o mesmo não tenha funções executivas
15. Pagamento de compra de cotas pela empresa
15.1. Limitado a 10% do lucro líquido no ano
15.2. Parcelas anuais corrigidas IGPM
15.3. Pagamento até 10 anos
15.4. Venda de cotas
15.4.1. 1ª Opção
15.4.1.1. Faccer
15.4.2. 2ª Opção
15.4.2.1. Sócios
15.4.3. 3ª Opção
15.4.3.1. Terceiros
16. Prestação de contas ao conselho
16.1. PE Anual
16.2. Orçamentos Anual
16.3. Plano de Investimentos Anual
16.4. Fluxo de Caixa Mensal
16.5. Demonstrativo de Resultados
16.6. Balanço Contábil Trimestral
16.7. Fluxo de Caixa Projetado 10 anos
16.8. Balanço anual auditado
17. Apoio político
17.1. A empresa não vai apoiar iniciativas políticas com capital próprio.
17.2. Os sócios poderão efetuar apoio com seu capital individual.
18. Distribuição de Dividendos
18.1. Agricultura
18.1.1. 20% Lucro Líquido Gerencial ano anterior
18.1.1.1. Pagamento Semestral
18.2. Comercialização de sementes
18.2.1. 15% Lucro Gerencial ano anterior descontado inadimplência
18.2.1.1. Pagamento anual
18.3. Antecipação em casos de doença mediante consulta ao CAD
18.3.1. Casos especiais. Não poderá ultrapassar o percentual de 50%.
18.4. Resultado Geral do Grupo
19. CAD - Conselho de Adm
19.1. 1ª Formação
19.1.1. 4 membros
19.1.1.1. 2 internos consultivos
19.1.1.2. 1 independente consultivo
19.1.1.3. 1 presidente com poder de voto
19.1.2. Idade mínima 40 anos
19.1.3. Idade limite 70 anos
19.2. Independentes
19.2.1. Certificado pelo IBGC
19.3. Remuneração Conselheiros
19.3.1. referência Tabela do IBGC
19.3.2. Ou livre negociação
19.4. Regras para Deliberação (votação)
19.4.1. 1ª Formação apenas o presidente delibera
19.5. 2ª Formação (Júnior c/70 anos)
19.5.1. 5 membros
19.5.1.1. 3 internos com poder de voto proporcional às cotas
19.5.1.2. 1 independente consultivo
19.5.1.3. 1 presidente com poder de voto e desempate
19.5.2. Idade mínima 40 anos
19.5.3. Idade limite 70 anos
19.5.4. Regras para Deliberação (votação)
19.5.4.1. Conselho de Família Suportado por Parecer Especialista Técnico
19.6. Avaliação dos conselheiros
19.6.1. Regras do IBGC
20. Brindes/Premios/Viagens
20.1. Diretores Não Sócios
20.1.1. Atender critério de tema de interesse do negócio
20.1.2. Prioridade para temas técnicos
20.2. Diretores Sócios
20.2.1. Atender critério de tema de interesse do negócio. Alternar participação em eventos de interesse geral.
20.3. Compliance
20.3.1. Todos os brindes (de qualquer valor) devem ser entregues à empresa.
21. Contratação parentes/familia
21.1. Por necessidade da empresa
21.2. Mediante vaga aberta
21.3. Avaliação de perfil por empresa especializada
21.4. 1ª Opção para profissionais não familiares
21.5. Entrada da 3ª geração
21.5.1. Critérios de formação
21.5.1.1. Inglês
21.5.1.2. Nível superior
21.5.1.2.1. MBA ou pós-graduação na área
21.5.2. Critérios de experiência
21.5.2.1. 3 anos experiência
21.5.2.2. 2 anos cargos de liderança
21.5.3. Estruturação do programa de trainee
21.5.3.1. 2 anos com acompanhamento de Coaching em todos os setores da empresa.
22. Cessão/doação de cotas
22.1. O sócio poderá ceder ou doar cotas somente aos herdeiros de primeira linha
22.1.1. Informação ao CAD com 1 ano de antecedência
23. Uso do Avião
23.1. Propriedade da empresa
23.1.1. Uso para viagens de descolamento a trabalho.
23.2. Fins particulares
23.2.1. despesas piloto
23.2.2. despesas de locação
23.2.2.1. Valor???
23.2.3. Agenda prévia de 30 dias
23.3. Empréstimo
23.3.1. Finalidade de doença/morte
23.3.1.1. Aprovação do presidente do conselho
23.3.1.2. Pagamento regras do uso particular
23.3.2. Finalidade estratégica
23.4. Regras de segurança definidas pelo RT
24. Gestão Financeira Familiar
24.1. Acordo
24.1.1. Dona Luthe
24.1.2. Beatriz Fava
24.1.2.1. 3 Ranchos
24.1.2.2. Clube de tênis
24.1.2.3. Eventuais
24.1.3. Alexandre
24.1.3.1. Remuneração
24.1.3.1.1. CDI
24.1.4. Carolina Fava
24.1.4.1. 2 lotes + Casa R$ 1.2MM
24.1.4.1.1. 100% CDI
24.1.5. Luiz Fava Neto
24.1.5.1. 2 lotes ou valor equivalente + Casa R$ 1.2MM
24.1.5.1.1. 100% CDI
24.1.5.2. Remuneração
24.1.5.2.1. CDI
24.1.6. Rafaela Fava
24.1.6.1. 2 lotes ou valor equivalente+Casa R$ 1.2MM
24.1.6.1.1. 100% CDI
24.1.7. Tia Teia
24.2. Prestação de contas
24.2.1. Via Sankhya
24.2.2. Gestão Franciel e Jesiane
24.2.3. Relatório com aprovação mensal: Alexandre, Júnior e Luizinho
24.3. Distribuição de dividendos
24.3.1. Dezembro 2021