Revisão PAA agosto 2018

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Revisão PAA agosto 2018 por Mind Map: Revisão PAA agosto 2018

1. OE 07 Processos

1.1. Aprimorar a Arquitetura de Processos internos

1.1.1. Propor Metodologia de Gestão de Projetos para a Funpresp-Exe.

1.1.2. Atualizar a Arquitetura de Processos da Fundação.

1.1.3. Apresentar proposta para criação de Escritório de Processos no âmbito da Funpresp-Exe bem como de seu Plano de Trabalho Anual.

1.1.4. Elaborar Programa de Divulgação de Normativos Internos.

1.1.5. Contratar sistema de acompanhamento de processos judiciais.

1.2. IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA

1.2.1. Automatizar a extração de informações orçamentárias.

1.2.2. Implantar mecanismos de gestão orçamentária por área.

1.2.3. Desenvolver mecanismos de prevenção de riscos na tesouraria.

1.2.4. Desenvolver relatório gerencial contábil.

1.2.5. Automatizar rotinas contábeis realizadas por meio de planilha.

1.2.6. Automatizar o registro de fluxos de disponibilidade da tesouraria.

1.3. PADRONIZAR/OTIMIZAR PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

1.3.1. Criar 2 pareceres juridicos referenciais Consultuivo - conforme IN 05/2017 - MPDG, que trata das contratações de serviços em regime execução indireta.

1.3.2. Elaborar modelos padrão de instrumentos licitatórios para a FUNPRESP-EXE.

1.3.3. Apresentar no mínimo 2 temas de contratação com índice de recorrência que justifique elaboração de Pareceres Referenciais nos termos da ON 55/2014 - AGU, que trata de manifestações jurídicas referenciais.

2. OE 08 Infraestrutura

2.1. Dotar a Fundação de estrutura física adequada ao seu funcionamento

2.1.1. Estruturar serviços de manutenção predial.

2.1.2. Elaborar estudo de viabilidade para aquisição de imóvel próprio, observando as necessidades e crescimento da Fundação.

2.2. Prover a Fundação de serviços de apoio administrativo e serviços gerais necessários

2.2.1. Implantar Sistema de Gestão Patrimonial.

2.2.2. Implantar Sistema de Controle de Diárias e Passagens Aéreas.

2.3. Instituir política de contratação que reduza o risco operacional com segurança jurídica

2.3.1. Contratar e implantar Sistema de Gestão de Contratos.

2.3.2. Capacitar ao menos 80% dos fiscais, gestores de contratos e pregoeiros.

2.3.3. Contratar Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (GED).

3. Plano Tático

3.1. OE 01 Adesão - 4 metas 7 ações

3.2. OE 02 Relacionamento - 4 metas 13 ações

3.3. OE 03 Produtos participantes - 2 metas 8 ações

3.4. OE 04 Governança - 1 meta 6 ações

3.5. OE 05 - Seguridade -2 metas 7 ações

3.6. OE 06 - Investimentos - 3 metas 9 ações

3.7. OE 07 - Processos - 3 metas 14 ações

3.8. OE 08 - Infraestrutura - 3 metas 7 ações

3.9. OE 09 - TI - 3 metas 15 ações

3.10. OE 10 - Pessoas - 3 metas 10 ações

3.11. Total - 28 metas / 96 ações

4. Status / Critérios avaliação das Ações

4.1. 29 Concluídas

4.2. 37 Em andamento / no prazo

4.3. 5 Em atraso

4.3.1. Determinar critérios e parâmetros, sob os aspectos de investimentos, para a contratação do "Legal Opinion" do Manual de Perfis de Investimentos.

4.3.2. Automatizar formulários de modo integrado com o cadastro e arrecadação (Participantes, exceto PAR).

4.3.3. Criar ferramenta de conferência da arrecadação.

4.3.4. Implantar plano de contingência dos serviços de TI.

4.3.5. Implantar Sistema de Gestão do PAC.

4.4. 37 Repactuação de prazo

4.5. 6 Exclusões

5. Plano de Ação - após revisão

5.1. 18 ações estratégica e projetos prioritários

5.2. 90 ações táticas

5.3. Total: 108 iniciativas em acompanhamento

6. Propostas / Próximos passos

6.1. Divulgar para todas equipes

6.2. Painel de Controle - Ferramenta BI

7. Plano Estratégico - 10 projetos prioritários e 8 ações estratégicas

7.1. Lançar novo site da Funpresp

7.2. Implantar mobile

7.3. Elaborar plano para implementação dos Perfis de Investimentos

7.4. Prover serviço de acompanhamento legislativo para tratar de assuntos de interesse da Funpresp-Exe

7.5. Diversificar a carteira de investimentos

7.6. Implantar a Nova Sala do Participante

7.7. Implantar adesão eletrônica como módulo permanente no SIGEPE

7.8. Elaborar estudos sobre a implementação do PREVFEDERAÇÃO

7.9. Executar o Plano Anual de Comunicação

7.10. Realizar estudo sobre implantação de Clube de Vantagens

7.11. Alterar Regulamento Eleitoral

7.12. Propor Programa de Integridade da Fundação

7.13. Elaborar estudos impactos atuariais da reforma previdência, da migração regime, e implementação Perfil Investimentos

7.14. Elaborar estudo sobre novos modelos de terceirização dos riscos planos benefícios

7.15. Elaborar estudo do Ponto de Equilíbrio e Taxa de Carregamento da Fundação

7.16. Elaborar e aprovar a Política de Governança de Investimentos

7.17. Realizar Reforma do Estatuto

7.18. Implementar Empréstimos - LegisPrev

8. OE 01 Adesão

8.1. Aumentar a adesão de ativo normal e alternativo

8.1.1. Disponibilizar vídeo instrutivo sobre a previdência complementar no SIGEPE no primeiro acesso do servidor e sistemas correlatos dos demais patrocinadores.

8.1.2. Disponibilizar on line todos os formulários para o processo de adesão.

8.1.3. Incluir o tema da previdência complementar na Semana do Servidor.

8.2. Ampliação das ações de busca ativa, de comunicação direta e de promoção da cultura previdenciária

8.2.1. Realizar evento de divulgação e alinhamento com os agentes/canais de atendimento (Seguradora, RH dos patrocinadores, SGP e Funpresp).

8.3. Assegurar a retenção participantes

8.3.1. Elaborar projeto de divulgação dos Planos de Benefícios da Funpresp para os cursos de formação/ambientação dos órgãos.

8.4. PREVFEDERAÇÃO

8.4.1. Elaborar estudo sobre a estruturação contábil, fiscal e tributária dos planos de novos patrocinadores - prevfederação (CNPJ por plano, por PGA).

8.4.2. Elaborar desenho de plano padrão para outros patrocinadores (Prevfederação).

9. OE 03 Produtos e Serviços Participantes

9.1. Planejar e implantar perfis de investimentos

9.1.1. Propor Manual Técnico de Perfis de Investimentos.

9.1.2. Determinar critérios e parâmetros, sob os aspectos de investimentos, para a contratação do "Legal Opinion" do Manual de Perfis de Investimentos.

9.1.3. Determinar critérios e parâmetros, sob os aspectos jurídicos, para a contratação do "Legal Opinion" do Manual de Perfis de Investimentos.

9.1.4. Contratar “Legal Opinion” do Manual de Perfis de Investimentos.

9.2. AMPLIAR E GERENCIAR OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

9.2.1. Mapear processo de cobrança de inadimplência empréstimos.

9.2.2. Mapear processo de análise de crédito de empréstimos.

9.2.3. Mapear processo de securitização de recebíveis de empréstimos.

9.2.4. Definir os parâmetros de internalização do seguro prestamista.

10. OE 04 Governança

10.1. Sistematizar os mecanismos de Gestão de Riscos, de conformidade e de Controles Internos

10.1.1. Elaborar requisitos de sistema para aferição do Plano de Ação Anual e dos Indicadores Estratégicos.

10.1.2. Elaborar estudo de auditoria contínua - cadastro e arrecadação (ACL/IDEA) - monitoramento ativo .

10.1.3. Realizar encontros trimestrais junto aos Gestores para validação e prestação de contas acerca do andamento do Plano de Ação Anual, recomendando à Diretoria um conjunto de medidas a serem trabalhadas a fim de cumprimento dos prazos estabelecidos.

10.1.4. Acompanhar o cumprimento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos.

10.1.5. Desenvolver ferramenta para Gestão dos Indicadores Estratégicos.

10.1.6. Revisar Indicador de Compliance.

11. OE 05 Seguridade

11.1. APRIMORAR A GESTÃO DO CADASTRO E ARRECADAÇÃO E BENEFÍCIOS

11.1.1. Automatizar formulários de modo integrado com o cadastro e arrecadação (Participantes, exceto PAR).

11.1.2. Automatizar formulários de modo integrado com o cadastro e arrecadação (Possíveis participantes).

11.1.3. Criar ferramentas automatizadas de informação, controle e crítica do cadastro e arrecadação (relatórios gerenciais, inteligência de negócio, etc).

11.1.4. Implementar o sistema de benefícios com auditagem dos benefícios concedidos.

11.1.5. Criar ferramenta de conferência da arrecadação.

11.2. APRIMORAR PROCESSOS E ESTUDOS RELATIVOS À GESTÃO ATUARIAL E DE RISCOS

11.2.1. Elaborar estudo sobre os impactos ATUARIAIS da MIGRAÇÃO.

11.2.2. Desenvolver simulador de PAR.

12. OE 10 Pessoas

12.1. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CORPO FUNCIONAL DA FUNPRESP-EXE

12.1.1. Contratar consultoria para desenvolvimento e formação de Equipes.

12.1.2. Incluir no Processo Seletivo Específico - PSE a identificação e a necessidade de Perfil Profissional.

12.1.3. Estruturar programa de capacitação de média/longa duração - vínculo ao PCCR.

12.1.4. Implantar Sistema de Gestão do PAC.

12.1.5. Implementar programa de jovem aprendiz.

12.1.6. Estruturar "Trilhas de Desenvolvimento por competências".

12.2. PROMOVER CULTURA E AMBIENTE DE ALTA PERFORMANCE

12.2.1. Instituir ações de comunicação interna com empregados (Ex.: Boletim de Serviço semanal/diário)

12.2.2. Implantar programa de avaliação de desempenho dos Gestores.

12.2.3. Implantar Sistema para Avaliação de Desempenho.

12.3. APRIMORAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO

12.3.1. Elaborar cartilha do Empregado (Férias, Ponto Eletrônico, Atestado Médico, etc).

13. OE 09 TI

13.1. CONSOLIDAR E COMPLEMENTAR A SOLUÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

13.1.1. Implantar Sala do Patrocinador.

13.1.2. Implantar módulo de Compras e Recepção de Materiais e Serviços.

13.1.3. Implantar módulo de Concessão de Benefícios.

13.1.4. Implantar módulo de Pagamento de Benefícios.

13.1.5. Implantar módulo de Devolução de Contribuições.

13.1.6. Implantar módulo de Orçamento.

13.1.7. Mapear e corrigir as integrações entre os módulos .

13.1.8. Implantar critica prévia dos arquivos previdenciários .

13.1.9. Implantar "Farol de Processamento" das Contribuições.

13.2. IMPLANTAR PROCESSOS E ESTRUTURAS PARA A GOVERNANÇA DE TI

13.2.1. Implantar plano de contingência dos serviços de TI.

13.3. PROVER NOVAS SOLUÇÕES DE TI

13.3.1. Implantar nova Sala de Governança.

13.3.2. Realizar estudo a fim de avaliar solução de dados abertos para informações agregadas.

13.3.3. Realizar estudo a fim de avaliar aplicação da tecnologia "Blockchain".

13.3.4. Implantar painel gerencial da Funpresp (Evolução do atual painel de seguridade), integrando os Indicadores Estratégicos.

13.3.5. Implantar solução de BI.

14. OE 06 Investimentos

14.1. Aprimorar os instrumentos de gestão de investimentos

14.1.1. Mapear o processo de seleção de prestadores de serviços ligados à gestão dos recursos.

14.1.2. Reestruturar credenciamento de intermediários financeiros.

14.1.3. Propor a estrutura de carteiras de investimentos, aderente ao modelo apresentado no manual técnico de perfis de investimentos.

14.2. AMPLIAÇÃO DOS CONTROLES DOS INVESTIMENTOS

14.2.1. Homologar sistema de controle dos investimentos.

14.2.2. Implementar sistema de ALM.

14.2.3. Implantar os parâmetros da atual estrutura de investimentos no sistema de controle dos investimentos.

14.2.4. Replicar estrutura de fundos e carteiras no sistema de controle dos investimentos.

14.2.5. Segregar gerencialmente as carteiras dos planos de benefícios.

14.3. POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE INVESTIMENTOS- PGI

14.3.1. Elaborar Política de Governança de Investimentos.

15. OE 02 Relacionamento

15.1. ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

15.1.1. Realizar encontro com influenciadores digitais.

15.1.2. Realizar campanha para os participantes que contribuem com 7,5% para mudar de alíquota (Ativo Normal).

15.1.3. Simplificar a apresentação e acesso aos simuladores de adesão e de empréstimos

15.1.4. Implementar CRM - Gestão de Relacionamento com o Cliente.

15.1.5. Elaborar regras de segmentação dos diversos públicos da Funpresp de acordo com interesses, faixa etárias (comunicação personalizada).

15.2. REALIZAR AÇÕES DE RELACIONAMENTO COM PARTICIPANTES E PATROCINADORES

15.2.1. Implementar atendimento por WhattsApp .

15.2.2. Desenvolver simulador de perdas para ações de reversão e retenção.

15.2.3. Estabelecer critérios para ações de patrocínio.

15.2.4. Organizar evento de aniversário de 5 anos da Funpresp.

15.2.5. Realizar pesquisa de satisfação com participantes (NPS).

15.3. Ampliar e aprimorar Programa educação previdenciária e financeira

15.3.1. Lançar EAD para participantes e patrocinadores.

15.3.2. Capacitar área de Recursos Humanos dos patrocinadores, , conforme estabelecido no Plano Anual de Comunicação - PACOM.

15.4. PREVFEDERAÇÃO - Restruturação operacional da área de comunicação e relacionamento

15.4.1. Elaborar estudo técnico visando aumentar o número de pontos de atendimento da Central Multicanais.