Субсидиарная ответственность при банкротстве

1. за невозможность полного погашения требований кредиторов ст.61.11

1.1. Условия: КДЛ несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, если иное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий/бездействий этого КДЛ

1.1.1. Субъект ответственности (контролирующее лицо: любое лицо, имеющее возможность определять поведение должника не более, чем за 3 года до возникновения признаков банкротства)

1.1.1.1. Лицо, на которое возложена обязанность по организации ведения и хранения бухгалтерского учета

1.1.1.2. Лицо, на которое возложена обязанность по ведению и хранения бухгалтерского учета

1.1.1.3. Единоличный исполнительный орган в период совершения правонарушения должником или этим органом

1.1.1.4. единоличный исполнительный орган юридического лица, а также иные лица, на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

1.1.1.5. единоличный исполнительный орган юридического лица, а также иных лиц, на которых от имени юридического лица возложены обязанности по представлению документов для государственной регистрации либо обязанности по внесению сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

2. а неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника ст.61.12

2.1. Условия: Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона

2.1.1. Project specifications

2.1.2. End User requirements

2.1.3. Action points sign-off

2.2. Субъекты:

2.2.1. Руководитель должника в течение 1 месяца с момента появления неплатежеспособности или недостаточности имщества

2.2.2. Ликвидатор, члены ликвидационной комиссии в течение 10 дней с момента появления признаком неплатежеспособности или недостаточности имущества

2.2.3. КДЛ по обязательствам, возникшим после истечения совокупности предельных сроков, отведенных на созыв, подготовку и проведение заседания коллегиального органа, принятие решения об обращении в суд с заявлением о банкротстве, разумных сроков на подготовку и подачу соответствующего заявления. При этом названная совокупность сроков начинает течь через 10 дней со дня, когда привлекаемое лицо узнало или должно было узнать о неисполнении руководителем, ликвидационной комиссией должника обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве

3. за нарушение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) ст.61.13

3.1. Условия:

3.1.1. В случае нарушения настоящего Федерального закона субъекты ответственности обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

3.1.2. Если заявление должника подано должником в арбитражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме либо должник не принял меры по оспариванию необоснованных требований заявителя или предъявленных кредиторами требований в деле о банкротстве, должник, руководитель должника и иные контролирующие должника лица несут перед кредиторами ответственность за убытки, причиненные возбуждением производства по делу о банкротстве или необоснованным признанием (неоспариванием) требований кредиторов.

3.2. Субъекты:

3.2.1. руководитель должника или учредитель (участником) должника, собственник имущества должника - унитарного предприятия член органов управления должника, член ликвидационной комиссии (ликвидатором) гражданин-должник иные КДЛ

4. Процедура привлечения к субсидиарной ответственности (кратко этапы)

4.1. Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности

4.2. Отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, привлекаемого лица

4.3. Рассмотрение заявления судом

4.4. Определение о привлечении к субсидиарной ответственности с указанием суммы, либо об отказе

4.5. В течение 5 рабочих дней АУ сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответсвенности

4.6. В течение 20 рабочих дней АУ сообщает в суд отчет о результат выбора

4.7. На основании отчета АУ арбитражный суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности: 1) производит замену взыскателя в части соответствующей суммы на кредиторов, выбравших способ, и выдавет на имя каждого такого кредитора как взыскателя исполнительный лист с указанием размера и очередности погашения его требования в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона; 2) выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя на оставшуюся сумму.

5. Срок исковой давности по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности (срок; с какого момента исчисляется срок)

5.1. В течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности.

6. Последствия привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве.

6.1. 1. Любой кредитор, имеющий часть требования о привлечении к субсидиарной ответственности, вправе требовать возбуждения исполнительного производства по этому требованию.

6.2. 2. В деле о банкротстве лица, которое привлечено к субсидиарной ответственности, сумма, выплачиваемая в счет всех частей требования о привлечении к субсидиарной ответственности, распределяется между всеми обладателями этого требования, включенными в реестр требований кредиторов такого лица, в соответствии с очередностью, указанной в исполнительных листах в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона.

6.3. 3. Поступившие в конкурсную массу средства от взыскания по требованию о привлечении к ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 направляются на удовлетворение только тех кредиторов, в чьих интересах было удовлетворено это требование в соответствии с пунктом 2 статьи 61.12 . Для обеспечения данного правила эти средства перечисляются на специальный банковский счет должника, открываемый арбитражным управляющим. Средства с такого счета списываются только по распоряжению арбитражного управляющего либо на основании определения, выданного арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве.