Классификация таможенных рисков

1. По виду нарушения

1.1. Риск заявления недостоверных сведений о товарах (наименование, кол-во и т.д.)

1.2. Риск заявления недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров

1.3. Риск неверной классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

1.4. Риск несоблюдения запретов и ограничений

1.5. Риск контрабанды товаров

1.6. Риск нарушение условий помещения под таможенную процедуру

1.7. Риск по направлению валютного контроля

1.8. Риск незаконного получения тарифных преференций

1.9. Риск нарушения прав интеллектуальной собственности

2. По способу доведения

2.1. Риски, информация о которых направляется на бумажном носителе

2.2. Риски, информация о которых направляется в электронном виде

3. По вероятности возникновения

3.1. Минимальный

3.2. Малый

3.3. Средний

3.4. Высокий

3.5. Максимальный

3.6. Критический

4. По возможности прогнозировани

4.1. Прогонозируемые

4.2. Непрогнозируемые

5. По направленности последствий

5.1. Экономической направленности

5.2. Социальной направленности

5.3. Экологической направленности

5.4. Комбинированной направленности

6. По наличию информации

6.1. Риски по которым имеется количественная информация

6.2. Риски по которым имеется качественная информация

7. По времени выявления

7.1. После выпуска товаров

7.2. До выпуска товаров

8. По характеру распределения расходов

8.1. Влекущие частные расходы

8.2. Влекущие общественые/госудерственные расходы

9. Зависимость уязвимости от времени

9.1. Статические

9.2. Динамические

10. Типичность последствий

10.1. Фундаментальный

10.2. спорадический

11. Степень распространённости

11.1. Массовые

11.2. Уникальные

12. Степень зависимости ущерба от исходного события

12.1. Первичные

12.2. Вторичные

13. По характеру и размеру ущерба

13.1. Допустимые

13.2. Критические

13.3. Катастрофические

14. По региону действия

14.1. Зональный

14.2. Региональный

14.3. Общероссийский

15. В зависимости от частоты проявления

15.1. Эпизодический

15.2. Фундаментальный

16. По факту выявления

16.1. Выявленный

16.2. Потенциальный

17. По направленности риска

17.1. Тарифной направленности

17.2. Нетарифной направленности

18. По способу выявления

18.1. Автоматические

18.2. Автоматизированные

18.3. Неформализованные

19. По времени существования

19.1. Краткосрочный

19.2. Среднесрочный

19.3. Долгосрочный

19.4. Постоянный