1. До выпуска в ходе совершения таможенных операций связанных:
1.1. Прибытием/Убытием
1.2. с проведением различных таможенных процедур
2. В зависимости от времени обнаружения
2.1. до выпуска в ходе совершения таможенных операций
2.1.1. прибытие/убытие товаров и ТС
3. По региону деятельности:
3.1. Общероссийский-риск имеющий место на всей территории РФ либо в отдельных Таможенных органах
3.2. Региональный- риск имеющий место в регионе деятельности одного РТУ
3.3. Зональный-риск имеющий место в регионе деятельности одной Таможни
4. По способу доведения информации до Таможенных органов:
4.1. Риски, информация о которых направляется в Таможенные органы в электронном виде
4.1.1. с применением транспортной технологической подсистемы ЕАИС
4.1.2. с применением иных электронных каналов пеедачи данных
4.2. Риски информация о которых направляется в таможенные органы на бумажном носителе
4.2.1. с применением ведомственной электронной почты
4.2.2. по факсимиальной связи
5. В зависимости от времени существования:
5.1. Краткосрочный- существует не > 1 месяца
5.2. Среднесрочный- существует > 3 месяцев, но не > 1 года
5.3. Постоянный- существует без ограничения срока
6. В зависимости от способа выявления:
6.1. Автоматические- доводятся до Таможенных органов в электронном виде и выявляются специальными программами
6.2. Автоматизированные-доводятся до Таможенных органов в электронном виде и выявляются специальными программами с учетом решения ДЛТО по результатам проверки индикатора риска
6.3. Неформализованные- доводятся в бумажной форме и без применения ПО
7. По факту выявления
7.1. Выявленный риск- факт нарушения таможенного законодательства
7.2. Потенциальный-риск не был выявлен, но условия для его возникновения имеются
8. По направленности риска:
8.1. Тарифная
8.1.1. Недостоверная классификация кода ТНВЭД
8.1.1.1. Недостоверное декларирование страны происхождения
8.1.1.1.1. занижение таможенной стоимтости
8.2. Нетарифная
8.2.1. перемещение товаров сверх квот
8.2.1.1. предоставление поддельных документов
8.2.1.1.1. не декларирование
9. В зависимости от частоты проявления
9.1. Спорадический-нерегулярный риск вызываемый редкими событиями
9.1.1. Фундаментальный- регулярный риск, известен из опыта, выявлен и проанализирован
10. По степени прогнозируемости
10.1. Прогнозируемые
10.1.1. непрогнозируемые
11. Риски выявленные с применением ИДК
11.1. риски неправомерных действий с товарами
11.1.1. незаконное перемещение товаров и ТС
11.1.1.1. Риски сокрытия товаров
11.1.1.1.1. тайники,придание товарам вида других товаров
11.2. Риски сообщения недостоверных сведений таможенному органу
11.2.1. Документальные
11.2.1.1. Идентификационные