Таможенные риски

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Таможенные риски создатель Mind Map: Таможенные риски

1. В зависимости от способа выявления:

1.1. автоматические

1.2. автоматизированные

1.3. неформатизированные

2. По  способу доведения  до таможенных органов информации о риске:

2.1. риски, информация о которых направляется в таможенные органы в электронном виде (через ТТП)

2.2. риски, информация о которых направляется в таможенные органы на бумажном носителе в форме письма (служебной записки):

3. Практический аспект классификации

3.1. По направленности риска:

3.1.1. тарифной направленности

3.1.2. нетарифной направленности

3.1.2.1. предполагает осуществление предполагает осуществление нарушения таможенного законодательства с целью  ввоза/вывоза товаров:

3.1.2.1.1. запрещенных к такому ввозу/вывозу;

3.1.2.1.2. представляющих опасность для населения;

3.1.2.1.3. ограниченных к обороту на территории РФ;

3.1.2.1.4. перемещение товаров сверх установленных квот реализуемые путем:

3.2. В зависимости от частоты проявления:

3.2.1. Фундаментальный

3.2.2. Эпизодический

3.3. По степени прогнозируемости:

3.3.1. Прогнозируемые

3.3.2. Непрогнозируемые

3.4. По направленности последствий риска:

3.4.1. экономической направленности;

3.4.2. социальной направленности;

3.4.3. экологической направленности;

3.4.4. комбинированной направленности.

3.5. По характеру и размеру ущерба:

3.5.1. допустимые;

3.5.2. критические;

3.5.3. катастрофические.

3.6. По вероятности возникновения :

3.6.1. минимальный

3.6.1.1. 0,00....1 - 0,1

3.6.2. малый

3.6.2.1. 0,1 - 0,3

3.6.3. средний

3.6.3.1. 0,3 - 0,4

3.6.4. высокий

3.6.4.1. 0,4 - 0,6

3.6.5. максимальный

3.6.5.1. 0,6 - 0,8

3.6.6. критический

3.6.6.1. 0,8 - 0,99..9

4. Законодательный аспект классификации

4.1. По региону действия (сфере распространения):

4.1.1. общероссийский

4.1.2. региональный

4.1.3. зональный

4.2. В зависимости от  времени существования:

4.2.1. Долгосрочный

4.2.2. Краткосрочный

4.2.3. Среднесрочный

4.2.4. Постоянный

4.3. В зависимости от времени обнаружения риска:

4.3.1. до выпуска в ходе совершения таможенных операций, связанных с:

4.3.2. при таможенном контроле после выпуска товаров.

4.4. По факту выявления :

4.4.1. выявленный риск

4.4.2. потенциальный риск

5. Риски, которые могут быть выявлены при применении ИДК

5.1. Риски неправомерных действий с товарами

5.1.1. Риски незаконного перемещения товаров и транспортных средств

5.1.2. Риски сокрытия товаров

5.2. Риски сообщения таможенному органу недостоверных сведений

5.2.1. Документальные риски

5.2.2. Идентификационные